ABD’li yargıç, Binance ve CZ’ye karşı şiddet saldırılarıyla bağlantılı fonlama iddiaları üzerine açılan davayı reddetti

Federal Yargıç, Binance’i Terör Finansmanı ile İlişkilendiren İddiaları Reddetti

Kripto para platformlarına ilişkin hukuki ihtilaflar, finansal teknoloji şirketlerinin sorumluluğunun sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Reuters’in 6 Mart tarihli haberine göre, bir ABD federal yargıcı Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) terör saldırılarına bağlayan iddiaları reddetti. Karar, militan gruplarla bağlantılı kripto işlemlerine ilişkin suçlamaları ele alıyor.

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından Binance, sosyal medya platformu X’te şu paylaşımı yaptı:

“Bu davada mahkemenin bu temelsiz iddiaları doğru şekilde reddettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Binance ayrıca, “Bugün Senatör Blumenthal’a gönderdiğimiz mektupta da açıkladığımız üzere, Binance uyumluluğu ciddiye alır ve platformundaki kötü aktörlere karşı sıfır toleransa sahiptir,” dedi.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, davacıların Binance’in veya Zhao’nun terörle bağlantılı faaliyetleri kasıtlı olarak desteklediğini ya da bunlara katıldığını göstermekte başarısız olduğuna hükmetti. Vargas, davalıların saldırılarla kusurlu biçimde özdeşleşmediğini, bunların gerçekleşmesini istedikleri bir şey olarak saldırılara katılmadığını veya başarılarını sağlamaya çalışmadığını açıkladı.

Mahkeme kayıtları, yabancı terör örgütleriyle bağlantılı Binance hesapları üzerinden yüz milyonlarca dolarlık kripto paranın hareket ettiği iddiasını içeren kapsamlı bir şikâyeti tarif etti. Davada atıf yapılan gruplar arasında Hamas, Hizbullah, İslam Devleti, Filistin İslami Cihadı ve El Kaide ile İran’ın Devrim Muhafızları’yla bağlantılı kuruluşlar yer aldı. Davacılar, borsanın bu transferleri engelleyemediği iddiasının, birden fazla bölgede şiddet eylemlerini destekleyen finansal akışlara imkân verdiğini savundu. Ancak yargıç, şikâyette tarif edilen ilişkinin yalnızca standart platform kullanımına karşılık geldiğini; kararın, kimliği belirsiz aktörlerin borsada hesap bulundurduğu ve işlemler gerçekleştirdiği, mesafeli (arm’s-length) bir ilişki olarak nitelendirdiği bir durum olduğunu belirledi.

Zhao’nun avukatı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) eski bir avukat olan Teresa Goody Guillen, X’te CZ ve Binance’in kendilerine karşı açılan iddialar bakımından önemli bir gelişme elde ettiğini söyledi. Mahkemenin, davacıların ileri sürdüğü her bir iddiayı reddettiğini; Zhao’yu veya Binance’i herhangi bir terör faaliyetinin finansmanıyla ilişkilendiremediklerine hükmettiğini belirtti. “Mahkemenin iddialardaki güvenilirlik eksikliğini kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Davacıların en başta temelsiz iddialar getirmeyi bırakması daha da iyi olur!” görüşünü paylaştı.

CZ de X’te şu yorumu yaptı:

“Yalan haber geçicidir. Gerçek her zaman zamanla ortaya çıkar. Buraya biraz mantık ekleyeyim. Herhangi bir CEX’in teröristlerle herhangi bir ilgisinin olması için kesinlikle sıfır (0) motivasyon vardır.”

CZ ayrıca, “Aktif olarak alım-satım yaptıklarını sanmıyorum (komisyon geliri yok). Yatırmaya çalışıp hemen çekebilirler (bunlar da gelir üretmez),” dedi.

Washington’daki yasa koyucular da borsaya yönelik incelemeyi artırdı. 24 Şubat’ta Senatör Richard Blumenthal (D-CT), İranlı kuruluşlarla bağlantılı olduğu iddia edilen yaptırım ihlalleri nedeniyle Binance hakkında bir Senato soruşturması başlattı. Ayrıca 11 Demokrat senatör, borsanın yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele (AML) uyumluluğunu araştırmaları için Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu; dijital varlık platformlarıyla bağlantılı yasa dışı finansman risklerinin ABD ulusal güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Yasa koyucular şöyle yazdı: “Dijital varlık şirketi Binance Holdings Ltd.’nin (Binance) sunduğu yasa dışı finansman risklerine ilişkin endişemizi ifade etmek için yazıyoruz. Son raporlar, Binance’in dijital varlık borsasında yasa dışı finansmana karşı koruyucu önlemlerin gücü konusunda ciddi endişeler doğuruyor.”

SSS 🧭

• Federal yargıç Binance’e karşı açılan davayı neden reddetti?
  Mahkeme, davacıların Binance’in veya Changpeng Zhao’nun terörle bağlantılı faaliyetleri kasıtlı olarak desteklediğini ya da bunlara katıldığını gösteremediğini tespit etti.
• Karar, Binance’in bu davada artık hiçbir hukuki riskle karşılaşmayacağı anlamına mı geliyor?
  Hayır; davacılara şikâyetlerini değiştirme izni verildi ve yargıcın belirlediği hukuki sorunları giderirlerse davayı yeniden açabilirler.
• İddialarda kripto para işlemleri nasıl bir rol oynadı?
  Davacılar, yabancı terör örgütü olarak tanımlanan gruplarla bağlantılı Binance hesapları üzerinden yüz milyonlarca doların hareket ettiğini iddia etti.
• Bu karar kripto yatırımcıları için neden önemli?
  Ret kararı, platform sorumluluğuna ilişkin sınırları vurguluyor; bu da mahkemelerin büyük kripto borsalarına karşı açılan davaları nasıl ele alacağını etkileyebilir.