ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) duyurusuna göre, iki Rus vatandaşı kripto para borsaları aracılığıyla milyarlarca dolarlık büyük bir kara para aklama ağını yönetmekle suçlandı. Cryptex ve Joker’s Stash gibi bu borsalar, suçluların düzenlemeleri atlatmalarına ve dolandırıcılık, fidye yazılımı ve karanlık ağ faaliyetlerinden elde edilen fonları yönlendirmelerine olanak tanıdı. ABD yetkilileri, uluslararası kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde, sunuculara ve 7 milyon dolarlık kripto para birimine el koyarak küresel siber suçlara büyük bir darbe vurdu.
ABD Yetkilileri Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Ağını Çökertti, 2 Rus'u Suçladı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
ABD, Milyar Dolarlık Kripto Para Aklama Şemasında Rusları Suçladı
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Perşembe günü, iki Rus vatandaşını milyarlarca dolara varan yasa dışı kripto para işlemleriyle bağlantılı kara para aklama hizmetleri işletmekle suçladığını duyurdu. Operasyon, birden fazla kripto borsa domainine el koymayı ve iki kişiye dünya genelindeki siber suçlulara bağlı fonların aklanmasında rollerine ilişkin bir iddianameyi açmayı içeriyordu. Bu işlemler, ABD kurumları ve Devlet Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı da dahil olmak üzere uluslararası kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak gerçekleştirildi.
Suçlanan Rus vatandaşları Sergey Ivanov ve Timur Shakhmametov, kripto para borsalarını kullanarak kapsamlı siber suç operasyonları yürütmekle itham ediliyor. Ivanov’un, dolandırıcılık, fidye yazılımı ödemeleri ve karanlık ağ uyuşturucu satışlarından elde edilen fonları işleyen 1.15 milyar dolardan fazla kripto para platformlarını yönettiği iddia ediliyor. DOJ şöyle belirtti:
37.500’den fazla işlemin Cryptex ile ilişkilendirilen bitcoin adreslerini içerdiği ve toplam yaklaşık 62.586 bitcoin değerinde olduğu, işlemler yapıldığında 1.4 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmiştir.
Bu toplamın 441 milyon doları, suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto para adreslerinden gelmiştir. Bu 297 milyon doları dolandırıcılıktan ve 115 milyon doları fidye yazılımı ödemelerinden oluşmaktadır. Ivanov’un borsalarından biri olan Cryptex, müşterini tanıma gereksinimlerini atlatmalarına izin vererek suçlulara anonimlik sağladı.
Dahası, Ivanov’un hizmetleri, Rescator ve Joker’s Stash gibi karting sitelerine olanak sağladı. Shakhmametov tarafından işletilen Joker’s Stash, çalıntı ödeme kartı verilerini sunuyordu ve karlarının 280 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Adalet Bakanlığı’nın Hollanda yetkilileriyle işbirliği içinde yürüttüğü işlemler, bu operasyonlarla bağlantılı sunuculara ve kripto para birimlerine el konulmasını içeriyordu. Adalet Bakanlığı şu notu düştü:
Bugün gerçekleştirilen koordineli eylemler kapsamında Hollandalı ortaklarımız PM2BTC ve Cryptex’i barındıran sunuculara el koydular. Bu sunucular dünyanın çeşitli yerlerinde çevrim dışı hale getirildi ve Hollandalılar bu sunuculardan 7 milyon dolardan fazla değerde kripto paraya el koydu.
Ayrıca, Cryptex’ten gönderilen bitcoinlerin %28’i ABD tarafından yaptırım uygulanan karanlık ağ pazarlarına ve suç örgütlerine gönderilmiştir.
Kripto para birimi destekli siber suçlara yönelik bu küresel baskı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
