ABD Mahkemesi Tarafından 73 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Yapılan Firari Mastermind'e 20 Yıl Hapis Cezası Verildi

Para Aklama Şebekesinin Detayları

Bir ABD mahkemesi, Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan bir kişiyi, kripto para yatırım dolandırıcılığını organize ettiği için gıyabında 20 yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. 42 yaşındaki Daren Li, Aralık 2025’te elektronik ayak bileği monitörünü kesip kaçtıktan sonra hala kaçak durumda.

Basın açıklamasına göre, Li, Kasım 2024’te suçunu kabul etti ve Amerikalı mağdurlardan çalınan 73 milyon dolardan fazla parayı sahte kripto platformları ve ilgili dolandırıcılıklar aracılığıyla aklamak için komplo kurdu. Savcılar, Li’nin suç ortaklarını paravan şirketler altında ABD banka hesapları açmaları için yönlendirdiğini, para transferlerini izlediğini ve mağdur fonlarının sanal para birimine çevrilmesini denetlediğini söyledi.

Yetkililer, Li’nin kaçışının cezasına haftalar kala gerçekleştiğini açıkladı. Kaliforniya’da federal nezaret altındayken izleme cihazını çıkararak kayboldu ve ulusal bir insan avı başlatıldı. Araştırmacılar, yakalanmaktan kaçmak için uluslararası bağlantılarına güvenmiş olabileceğine inanıyor.

Başyardımcı Savcı A. Tysen Duva, verilen cezanın “ülkemizin dört bir yanındaki mağdurlara yıkıcı kayıplar yaşatan Li’nin davranışlarının ciddiyetini yansıttığını” belirtti. ABD Baş Savcı Yardımcısı Bill Essayli, çevrimiçi dolandırıcıların teknolojiyi kullanarak habersiz kurbanları avladıkları uyarısında bulundu ve halka çevrimiçi yabancılar tarafından yaklaşıldıklarında dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Şemada, dolandırıcıların mağdurları, istedikleri sosyal medya mesajları, flört uygulamaları ve sahte ticaret platformlarıyla kandırdıkları Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerinden çalıştığı belirtiliyor. Mağdurlar, profesyonel veya romantik ilişkiler kılıfı altında veya sahte teknik destek talepleriyle para göndermeleri için kandırıldılar.

Sekiz suç ortağı zaten suçunu kabul etti, ancak Li, mağdur fonlarının alımıyla doğrudan bağlantılı olarak mahkûm edilen ilk sanık oldu. Yokluğuna rağmen, savcılar verilen hükmün Adalet Bakanlığı’nın dünya çapındaki dolandırıcılık merkezlerini dağıtma taahhüdünü vurguladığını belirtti.

Yetkililer Li’yi bulma çabalarının devam ettiğini vurguladılar. “Li’nin tam cezasını çekmesi için Amerika Birleşik Devletleri’ne dönüşünü sağlamak için dünya çapındaki kolluk ortaklarımızla çalışacağız,” dedi Duva.

SSS ❓

• Daren Li kimdir? Li, ABD kripto dolandırıcılığı davasından mahkûm edilen, Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı, 42 yaşında bir kişidir.
• Hangi cezayı aldı? Bir Kaliforniya mahkemesi onu gıyabında 20 yıl hapis ve üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.
• Neden kaçak durumda? Li, Aralık 2025’te ayağındaki monitörü keserek kaçtı, bu da ülke çapında bir insan avını tetikledi.
• Dolandırıcılığın ölçeği neydi? Li ve suç ortakları, sahte kripto platformları aracılığıyla Amerikalı mağdurlardan çalınan 73 milyon dolardan fazla para akladı.