ABD Mahkemesi, Kripto Ponzi Şemasında 209 Milyon Dolarlık Ceza Verdi

Yargıç, Kripto Ponzi Planı Davasında 209 Milyon Dolar Ceza Emretti

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Salı günü Illinois Kuzey Bölgesi için Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı Mary Rowland’ın, Oregon’da ikamet eden Sam Ikkurty ve onun çeşitli varlıklarının 209.614.892 dolar ceza ödemesini emrettiğini bildirdi.

İlgili varlıklar arasında Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II ve Seneca Ventures LLC bulunuyor. Mahkemenin kararı, CFTC’nin kripto ve karbon yatırım programları olarak gizlenmiş Ponzi planları olarak tanımladığı şeylerde dolandırıcılık ve kötüye kullanım bulgularına dayanıyordu.

CFTC Uygulama Direktörü Ian McGinley şöyle açıkladı:

Sanıklar, programlarını son teknoloji kripto ve karbon yatırımları olarak sundular ama gerçekte bunlar eski usul Ponzi planlarıydı.

Karar, Ikkurty’nin yatırımcılara 83,7 milyon dolar tazminat ödemesini, bu miktarın yasadışı kazançların 36,9 milyon dolarının geri alınmasıyla dengelendiğini, ayrıca 110,9 milyon dolar sivil para cezası ödemesini gerektiriyor. Bu miktarlara ek olarak, Ikkurty’nin yasal işlemler sırasında Alıcılık Mülkiyetinden dijital varlıkları yasa dışı olarak transfer ettiği için 14 milyon dolar saygısızlık cezası ödemesi gerekiyor. Ayrıca, savunma masraflarını karşılamak için Alıcılık Mülkiyetinden avans olarak alınan 884.788 doları ödemesi talep edildi.

Uygulama Direktörü McGinley, kararın önemini vurguladı ve CFTC’nin dolandırılan yatırımcılara iade edilecek çalınan dijital varlıklardan 18 milyon dolar geri aldığını belirtti. Şöyle dedi:

CFTC personeli yalnızca sanıkların dolandırıcılık planlarını durdurmakla kalmadı ve 200 milyon dolardan fazla para cezası aldı, aynı zamanda diğer şekilde sonsuza kadar kaybolabilecek çalınan dijital varlıklardan 18 milyon dolar geri aldı.

Kapsamlı bir sahte kripto yatırım planı nedeniyle 209 milyon dolardan fazla ceza verilmesi mahkeme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşın.