ABD Kripto Borsaları, Kuzey Kore Kara Para Aklama Planında 'Kör Nokta'

Fonları Aklamak İçin ABD Borsaları Kullanıldı

Çevrimiçi kripto dolandırıcılığı araştırmacısı ZachXBT‘ye göre, yılın başından bu yana çeşitli projeler ve şirketlerde geliştirici olarak işe alınan Kuzey Korelilere toplam 16,58 milyon dolar ödendi. ZachXBT, bu Kuzey Koreli bilişim teknolojisi çalışanlarına (ITW) ödenen ücretin 3.000 ila 8.000 dolar arasında olduğunu tahmin ediyor ve bu da onların sayısını 345 ile 920 arasında gösteriyor.

Sonuçları paylaşan bir X girdisinde, araştırmacı, yaygın yanlış anlamaların aksine, bu çalışanların fonları aklamak için ABD merkezli kripto borsalarını kullandıklarını belirtti.

“Yaygın bir yanlış anlama, ABD borsalarının kıyı dışı rakiplerinden daha sıkı KYC/AML gereksinimlerine sahip olduğudur. DPRK ITW’leri, Coinbase veya Robinhood gibi ABD borsalarına bağlı artan sayıda hesaba sahip. MEXC, ITW’ler tarafından zincir üzerinde fon aklamak için popüler bir seçim olmaya devam ediyor,” dedi.

ZachXBT ayrıca birkaç yıl önce Binance’in onlar için tercih ettikleri platform olduğunu, ancak tespitteki iyileştirmeler ve özel sektör iş birliğinin ele geçirmelere yol açarak kripto borsasını daha az cazip hale getirdiğini belirtti.

En son bulgular, serbest geliştirici gibi davranarak iş arayan Kuzey Koreli görevlilerin kripto ve Web3 firmalarında istihdam edildiklerini öne süren daha önceki raporları destekler nitelikte görünüyor. DTEX tarafından Mayıs ayında yayınlanan bir raporda operatörlerin kripto paraları Kuzey Kore’ye geri yönlendirdikleri ve askeri hedeflerini finanse etmek için kullandıkları iddia edildi.

Birkaç başka rapor, benzer şekilde Kuzey Koreli operatörlerin öncelikle kripto ve Web3 şirketlerini hedef aldığını iddia etti. Ancak ZachXBT, son altı aydır yürüttüğü araştırmanın, geleneksel teknoloji şirketlerinin de Kuzey Koreli ITW’leri çalışan olarak barındırdığını gösterdiğini söyledi. Kripto dışı şirketler için sonuçların neden daha vahim olduğunu açıklamaya devam etti.

“Fiat tarafında dezavantaj, fonları şirkete geri izleyerek onları uyarma imkanı bulunmamasıdır, oysa ITW’ler kripto ile ödendiğinde tüm etkinlik blokzincir üzerinde izlenebilir hale geliyor. Stabilcoin entegrasyonlarına sahip yeni bankacılık ve fintechin yükselmesi, DPRK ITW’lerine kolayca fiat’tan kriptoya geçiş imkanı sağladı,” diye tamamladı ZachXBT.

Bu arada araştırmacı, Kuzey Koreli operatörlerin, esas olarak “ucuz” oldukları için istihdam edildiğini savundu.