timechainindex.com’un sahibi ve araştırmacı Sani, zincir üzerindeki verileri kullanarak ABD hükümetinin el koyduğu bitcoinlerin zaman çizelgesini titizlikle belgeleyen etkileşimli bir platform tasarladı ve bu varlıkların birikimini ve muhafaza geçmişini takip etti. Portal, federal ajansların bu varlıkları nasıl yönettiğine dair ayrıntılı bilgiler sunarak, kripto varlık yönetimi hakkındaki kamu anlayışını yeniden şekillendiriyor.
ABD Hükümeti’nin Bitcoin Varlıkları: El Koyma ve Satışların Adli Zaman Çizelgesi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Timechainindex Kurucusu El Koymaları Anlatıyor: ABD Hükümetinin Bitcoin El Koymalarının Zaman Çizelgesi
Zamanla, ABD hükümeti, en çok Silk Road karanlık ağ pazarı ve 2016 Bitfinex borsa ihlali ile bağlantılı siber suçlar ve yasadışı finansal operasyonlara bağlı varlık el koymaları yoluyla önemli bir bitcoin hazinesi biriktirdi. Sosyal medya platformu X’de bir gönderide, timechainindex.com kurucusu Sani, federal yetkililerin 394,759 BTC’ye el koyduğunu detaylandırdı.
“Bugüne kadar hükümet, toplamda 394,759 BTC’ye el koydu, bunların 195,586 BTC’si açık artırmaya çıkarıldı veya satıldı ve yaklaşık 2,61 milyar dolar gelir elde edildi,” diye yazdı Sani X üzerinde.
Ekleme yaptı:
Ancak, mevcut değerlemeler üzerinden kaybedilen kârlar 14,82 milyar doları buluyor.
Sani’nin “ABD Hükümeti Bitcoin Varlıkları” başlıklı web sayfası (usg.timechainindex.com), FBI’nın 2016 Bitfinex hack’inden 94,643.66 BTC’yi geri aldığını gösteriyor ve bu miktar hala tamamen federal koruma altında. Benzer şekilde, Silk Road ile bağlantılı bir kişiden el konulan varlıklar toplamda 69,370.18 BTC’yi buluyor ve hiçbiri satılmamış veya açık artırmaya çıkarılmamış. Bir Bitfinex hacker’ına izlenen başka bir 15,085.22 BTC bölümü, 0.0033 BTC’lik ihmal edilebilir bir açık artırma dışında büyük ölçüde dokunulmadan kalmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın Silk Road ile ilgili el koymaları 49,849.04 BTC’ye ulaşıyor ve bunun 40,049.05 BTC’si açık artırmaya çıkmış olup, geriye 9,799.99 BTC kalıyor. Bu arada, ayrı bir Bitfinex hacker’ı 4,872.49 BTC’yi kaybetti ve yalnızca 2.44 BTC açık artırmaya çıkarıldı, geriye kalan tutar 4,870.05 BTC oluyor. Ryan Farace, yasadışı bir uyuşturucu operasyonuna karıştığı için suçlu bulundu ve 2,933.65 BTC’ye el konuldu, bunun 58.74 BTC’si açık artırmaya çıkarıldı ve yetkililerin elinde 2,874.90 BTC kaldı.
Yetkililer ayrıca sahte faaliyetlere karışan Potapenko ve Turogin adlı iki kişiden 3,092.80 BTC’ye el koydu, 1,361.30 BTC açık artırma yaparak 1,731.50 BTC’yi elinde tuttu. FTX-Alameda davasında yetkililer 682.33 BTC’ye el koydu, bunlardan hiçbiri satılmadı. Aynı şekilde, Sae-Heng adlı bir varlıktan el konulan 97.34 BTC, 0.00009 BTC’lik çok küçük bir satış dışında büyük ölçüde sağlam kalıyor.
Diğer el koymalar arasında Shakeeb Ahmed’den 23.66 BTC bulunuyor, bunun 7.50 BTC’lik kısmı açık artırmaya çıkarılmış ve 16.16 BTC hâlâ elinde tutuluyor. Ross Ulbricht, Silk Road’un kurucusu, 144,343.55 BTC’sini kaybetmiş, neredeyse tamamı—144,342.31 BTC—tasfiye edilmiş ve yalnızca 1.23 BTC kalmıştır. Miguel Villanueva ile bağlantılı 0.33 BTC henüz satılmadı ve DarkSide fidye yazılımı grubuna el konulan 69.61 BTC, 69.60 BTC’nin açık artırılması sonucu yalnızca 0.00099 BTC kaldı.
Yetkililer ayrıca Alexandre Cazes adlı, Alphabay karanlık ağ pazarı ile bağlantılı bir kişiden 1,896.44 BTC’ye el koydu, neredeyse tamamı satıldı ve geriye sadece 0.00003 BTC kaldı. Çeşitli diğer el koymalar, yalnızca 0.000006 BTC kalan ek 1,967.43 BTC’ye katkıda bulundu. Dikkate değer olarak, Banmeet Singh 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, Silk Road hack’i ile bağlantılı James Zhong 1,501.23 BTC ve Gary Harmon 161.61 BTC kaybetti, bunların tamamı açık artırmaya çıkarıldı.
Son olarak, Gaurang S. Sharma’dan 0.50 BTC’ye el konuldu ve bu miktarın tamamı açık artırmaya çıkarıldı, bu da ABD kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir bitcoin el koyma serisinin sonunu işaret ediyor. Sani’nin web sitesi, 7 Mart 2025 sabah 9’da ET saatine kadar ABD hükümetinin 199,172.91088933 BTC’yi koruduğunu, bunun yaklaşık 17.87 milyar dolarlık bir tahminî değer taşıdığını gösteriyor.
