ABD, Hint Vatandaşını 20 Milyon Dolar Kripto Aklama Planı İçin Hapse Mahkûm Etti

Kripto Para Aklama Planı Hapis Cezasıyla Sonuçlandı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 17 Ocak’ta, 30 yaşındaki Hint vatandaşı Anurag Pramod Murarka’nın, kripto paraya dayalı para aklama komplosuna karıştığı için 121 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. ABD Bölge Yargıcı Gregory Van Tatenhove, Murarka’nın suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto para gelirlerinden 20 milyon dolardan fazlasının aklanmasını kolaylaştırdığı operasyonu sonrası cezayı verdi. Murarka, “elonmuskwhm” ve “la2nyc” gibi takma adlar kullanarak, karanlık ağ platformlarında uluslararası bir sanal para satıcısı olarak faaliyet gösterdi ve yasadışı işlemleri koordine etmek için şifreli iletişim kullandı.

DOJ, Murarka’nın operasyonunun, hacking ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla elde edilen fonların kökenlerini gizlemek için kripto para işlemlerine odaklandığını açıkladı. Müşterileriyle döviz kurları belirledikten sonra, Murarka onlara belirli cüzdan adreslerine kripto para göndermelerini söyledi. DOJ şunu açıkladı:

Döviz kuru belirlendikten sonra, Hindistan’da bulunan Murarka, müşterilerini belirli kripto para adreslerine kripto para göndermeleri için yönlendirmiştir. Daha sonra Hindistan’dan köken alan karmaşık, önceden düzenlenmiş bir hawala operasyonu aracılığıyla Amerikan’daki çalışanlarına nakit gönderilmesini ayarlamıştır.

“Murarka’nın ABD genelindeki ve deniz aşırı ülkelerdeki çalışan ağları, Murarka’nın hawala bağlantılarından nakit toplar ve ardından parayı müşteriye göndermeden önce çeşitli şekillerde paketlerdi, örneğin kitap sayfaları arasında veya birden fazla zarfa mühürlenmiş haliyle,” diye devam etti Adalet Bakanlığı. Bu süreç, ona kripto paranın anonimliğinden yararlanırken hawala ağını nakit dağıtımı için yönetme olanağı sağladı.

Tutuklanmasından sonra, FBI Murarka’nın kripto para aklama operasyonunun kontrolünü ele geçirerek ağı daha da yıkmayı başardı. Gizli operasyon, milyonlarca kripto para gelirini geri aldı, finansal hesap ele geçirilmelerini önledi ve sahte uyuşturucu ve ekipman ele geçirdi. “Sanık, çalıntı paralarını ve yasa dışı uyuşturucu gelirlerini gizlemeye çalışan sayısız diğer suçluya yardım sağladı,” dedi ABD Başsavcısı Carlton S. Shier, IV. DOJ, Murarka’nın cezasının en az %85’ini çekmesi gerektiğini ve serbest bırakıldığında üç yıl denetimli serbestlik altında kalacağını vurguladı.