ABD Hazinesi, Küresel Dolandırıcılık Çetesinin Arkasındaki Çinli Vatandaşın 127,271 BTC'sine El Koymak İçin Harekete Geçti

ABD, Domuz Kasaplığı Dolandırıcılık Kralı Chen Zhi ile Bağlantılı 12 Milyar Dolarlık Bitcoin’e El Koymak İstiyor

Açıklamaya göre, Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçlar Araştırma Ağı (FinCEN), Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi ile birlikte Prince Group’u ulus ötesi suç örgütü olarak belirledi ve ilgili varlıkları ABD finansal sisteminden kesti. Ajanslar, Prince Group’un Güneydoğu Asya’da sanayi ölçeğinde dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı planlarından sorumlu olduğunu belirtiyor.

Hazine’ye göre, ABD vatandaşları son yıllarda çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarında 16 milyar dolardan fazla kaybettiler ve yalnızca 2024 yılında yaklaşık 10 milyar dolar çalındı. Departman, bu faaliyetlerin çoğunun, mağdurları uzun süreli ilişki dolandırıcılıklarıyla hedefleyen ve ardından parayla ortadan kaybolan, iddia edilen sahte yatırım platformları işleten Prince Group gibi Güneydoğu Asya operasyonlarına kadar izlenebileceğini söyledi.

FinCEN’in son eylemi ayrıca, USA Patriot Act’in 311. Bölümü kapsamında, Kamboçya merkezli bir mali holding olan Huione Group’u ABD finansal sisteminden engelleyen bir kuralı da sonuçlandırdı. Ajans, Huione’un 2021 ile 2025 arasında, Kuzey Kore siber saldırılarından ve çevrimiçi dolandırıcılıklardan elde edilen kripto para birimleri de dahil olmak üzere 4 milyar dolardan fazla yasa dışı geliri akladığını söyledi.

Hazine, 38 yaşındaki Chen Zhi’yi Prince Group Ulusötesi Suç Örgütü (TCO) lideri olarak tanımladı. Bakanlık, Chen ve ağının Kamboçya’daki “dolandırıcılık kampları” işletip zorla çalıştırma, işkence ve cinsel istismar uyguladığını iddia etti. Bu kampların, dünya genelindeki mağdurlarla dolandırıcılık yapmaya zorlanmadan önce sahte iş teklifleriyle işçileri tuzağa düşürdüğü iddia ediliyor.

Araştırmacılar ayrıca Chen’in ağını, yasa dışı gelirleri gizlemek için kullanılan lüks gayrimenkul, bankacılık ve bitcoin madenciliği girişimleriyle bağdaştırdı. Chen Zhi tarafından kontrol edilen cüzdanlara dijital varlıkları aktaran Laos merkezli bir bitcoin madencilik operasyonu Warp Data Technology Lao Sole Co.’yu Chen’in ortaklarından biri olan Wei Qianjiang’ın yönettiği bildirildi.

Koordine edilmiş baskılar kapsamında, Hazine, Prince Group ile bağlantılı offshore paravan şirketler ve Palau’daki lüks tatil projeleri dahil olmak üzere 146 hedefi engelledi çünkü ABD ve İngiltere, Batılı yatırımcıları hedef alan organize dolandırıcılık ağlarını çökertmek için çabalarını sürdürüyor.

SSS 🧭

• Prince Group TCO nedir?
  Chen Zhi liderliğindeki, küresel çevrimiçi dolandırıcılık ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Kamboçya merkezli ulusötesi suç örgütüdür.
• ABD neden 127,271 bitcoine el koyuyor?
  Yetkililer, bu bitcoinlerin “domuz kasaplığı” yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığını iddia ediyor.
• Huione Group’un davadaki rolü nedir?
  Grup, dolandırıcılıklar ve Kuzey Kore siber soygunlarıyla bağlantılı 4 milyar dolarlık yasa dışı kripto işlemlerini aklamakla suçlanmaktadır.
• Yaptırım eylemini kim koordine etti?
  ABD Hazine Bakanlığı, FinCEN ve Birleşik Krallık Dışişleri Ofisi, ilgili varlıklar ve kişilere karşı ortak yaptırımlar uyguladı.