ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçyalı iş adamı Ly Yong Phat ve şirketlerine yaptırımlar uyguladı, bunları insan kaçakçılığı ve kripto para dolandırıcılığı içeren zorla çalıştırma faaliyetleriyle ilişkilendirdi. Kurbanlar çevrimiçi dolandırıcılık merkezlerine yönlendirilmiş ve zorla çalıştırılmış işçiler, bu planlar için çalışmaya zorlanmıştır. Yaptırımlar, ABD merkezli varlıkların dondurulmasını ve işlemlerin yasaklanmasını kapsayarak, bu suistimallerden sorumlu olanların hesap vermesini amaçlamaktadır.
ABD Hazine Bakanlığı, Kamboçyalı İş Adamına Kripto Dolandırıcılığı ve Kaçakçılık Bağlantıları Nedeniyle Yaptırım Uyguladı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
ABD Hazinesi, Siber ve Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Kamboçyalı İş Adamına Yaptırım Uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “siber ve sanal para birimi dolandırıcılıklarını teşvik eden insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırmayla bağlantılı bir Kamboçyalı iş adamı ve şirketlere” yaptırım uygulayacağını duyurdu. Kamboçyalı iş adamı Ly Yong Phat, onun holdingi L.Y.P. Group ve O-Smach Resort dahil olmak üzere çeşitli mülkler, çevrimiçi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırılan işçilerin insan hakları ihlalleriyle bağlantılı bulunmuştur.
Hazine’nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) göre, Ly’nin şirketlerinin yürüttüğü dolandırıcılıkların birçoğu, kurbanların sanal para veya döviz ticareti planlarına yanlış beyanlarla yatırım yapmalarını sağlıyor. Hazine şu detayları verdi:
Birçok durumda, bu aldatmacalar, kurbanları sanal paraya ya da bazı durumlarda tezgah üstü döviz ticareti planlarına yatırım yapmaya ikna etmeyi içeriyor, hepsi onların paralarını dolandırma niyetiyle yapılmaktadır. Bu dolandırıcılıklar büyük ölçüde Güneydoğu Asya’daki suç örgütleri tarafından yürütülmektedir.
FBI’ın İnternet Suç İhbari Merkezi, kripto para yatırımı dolandırıcılığıyla ilgili kayıplarda önemli artışlar bildirdi ve bu kayıpların 2022’de 2.57 milyar dolardan 2023’te 3.96 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
“Bugünkü eylemimiz, insan kaçakçılığı ve diğer suistimallere karışanları hesap verir duruma getirmeye olan bağlılığımızı göstermektedir,” dedi Terör ve Mali İstihbarat Vekil Müsteşarı Bradley T. Smith. Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren kaçakçılar, O-Smach Resort’taki zorla çalıştırılan işçiler de dahil olmak üzere, kurbanları bu siber dolandırıcılıkları gerçekleştirmeye zorluyor. 2024 İnsan Kaçakçılığı (TIP) Raporu, zorla çalıştırma suistimallerini vurguladı ve kaçakçıların sıklıkla kurbanları tekrar sattığını veya fiziksel ve zihinsel istismara maruz bıraktığını belirtti.
Yaptırımlar, Ly ve şirketlerinin ABD merkezli tüm varlıklarını donduruyor ve ABD kişilerine bu varlıklarla ilgili işlemler yapmayı yasaklıyor. Bu, belirlenen kişilerle bağlantılı kripto para, fon veya hizmetlerle ilgilenmeyi de içeriyor. OFAC’ın eylemleri, sanal para ve sahte yatırım planlarıyla bağlantılı ciddi insan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası’nı genişleten 13818 Sayılı Kararnameye dayanıyor.
ABD Hazinesi’nin Ly Yong Phat ve şirketlerine uyguladığı yaptırımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
