ABD, Gotbit Kurucusu Aleksei Andriunin'i Dolandırıcılık ve Piyasa Manipülasyonu ile Suçluyor

Kripto İşlemlerinde Wash Trading Kodu

Gotbit kripto para borsasının kurucusu 26 yaşındaki Aleksei Andriunin, müşteriler adına kripto para piyasalarını manipüle etme suçlamasıyla ABD’ye iade edildi. Massachusetts Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yayımlanan bir açıklama, 8 Ekim 2023’te Portekiz’de tutuklanan Andriunin’in, 25 Şubat’ta ilk kez mahkemeye çıktığını belirtti.

Boston’daki federal büyük jüri, Rus vatandaşı Andriunin’i, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu yapma amacıyla komplo kurma suçlarının yanı sıra dolandırıcılık dahil olmak üzere suçlamak için iddianame çıkardı. Jüri ayrıca Gotbit ve iki direktör Fedor Kedrov ve Qawi Jalili’yi de suçladı.

Açıklamada, ABD yetkilileri, Gotbit’in kurucusunu, ABD’deki kripto para şirketleri de dahil olmak üzere birçok kripto para şirketi için piyasa manipülasyonu hizmeti sağlamakla suçluyor. Ayrıca, Gotbit kurucusunun, Coinmarketcap’te “listelenen” kripto paraların ticaret hacimlerini yapay olarak artırmak için kripto paraları “wash trade” etmek üzere bir kod geliştirdiğini itiraf ettiğini ekledi.

Gotbit çalışanlarıyla birlikte Andriunin’in, pazarlama yaptığı ve sunulan hizmetlerden milyonlarca dolar kazandığı belirtiliyor.

“Andriunin ve Gotbit’in çalışanları, Jalili (Gotbit’in satış direktörü) ve Kedrov (Gotbit’in piyasa yapıcı direktörü) de dahil olmak üzere, bu wash trading taktiklerini potansiyel müşterilere pazarladığı ve Gotbit’in, kamu blozincirinde wash trade tespitini önleme sürecinde birden fazla hesap kullandığını açıkladığı iddia ediliyor. Gotbit’in müşteriler adına milyonlarca dolarlık wash trade oluşturduğu ve bu sahte hizmetler bağlamında on milyonlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia ediliyor. Andriunin’in, Gotbit’in kazançlarından milyonlarca doları kendi Binance hesabına aktardığı da iddialar arasında,” ifadesi ABD Savcılığı açıklamasında yer aldı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili olarak, Andriunin, en fazla 20 yıl hapis cezası ve ‘suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katı kadar olmak üzere, tazminat ve el koyma içerikli’ 250.000 dolara kadar para cezası ile karşı karşıya. Piyasa manipülasyonu yapmak amacıyla komplo kurma ve dolandırıcılık suçları için ise Gotbit’in kurucusu 5 yıl hapis ve üç yıla kadar denetimli serbestlik cezasıyla yüzleşiyor.