ABD Gizli Servisi Sert Tedbir Aldı: Dolandırıcılık Ağından 225 Milyon Dolarlık Kripto Ele Geçirildi

Gizli Servis, FBI Kripto Dolandırıcılık Gelirlerinde 225M Doları İzledi ve Ele Geçirdi

ABD Kolombiya Bölgesi Başsavcılığı şikayeti 18 Haziran 2025’te federal mahkemeye sundu. Kripto paranın, dolandırıcılık adıyla da bilinen kripto para güven dolandırıcılıklarının kurbanlarından çalınan ve aklanan fonlarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

ABD Gizli Servisi ve FBI’dan araştırmacılar, blok zinciri analizi kullanarak fonları izledi. Suç gelirlerinin kaynağını ve sahipliğini gizlemek için sayısız kripto para adresi üzerinden yüz binlerce işlem gerçekleştiren sofistike bir aklama ağı tanımladılar.

ABD’de onlarca kurban doğrulandı ve dünya çapında şüpheli 400’den fazla kurbanın milyonlarca dolar kayıpla karşılaştığı belirtildi. Kurbanlar, fonları çalınıp aklanmadan önce meşru kripto para yatırımları yaptıklarına inanıyordu.

ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, bu eylemin suçluların çaldığı fonları geri almayı ve kurbanları telafi etmeyi amaçladığını belirtti. DOJ’un Suç Bölümü Başkanı Matthew R. Galeotti, bunu Amerikalılara yıllık milyarlarca dolara mal olan dolandırıcılıklara karşı süregelen bir çabanın parçası olarak nitelendirdi.

“Bu el koyma … ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto para el koyma olarak kaydedildi,” dedi Şef Özel Ajan Shawn Bradstreet. FBI Şef Özel Ajanı Sanjay Virmani, mağdurlara finansal kayıpların ötesinde yıkıcı etkiler olduğunu vurguladı. Her iki ajans da yasadışı işlemleri izlemek ve fonları iade etmek için iş birliğini vurguladı.

FBI’ın 2024 İnternet Suç Raporu’na göre, kripto para yatırım dolandırıcılığı geçen yıl 5.8 milyar dolardan fazla kayba neden oldu. Soruşturma, Gizli Servis ve FBI San Francisco Saha Ofisleri tarafından yürütüldü ve Tether tarafından desteklendi.