ABD Gizli Servisi, Kripto Dolandırıcılıklarını Blockchain Araçlarıyla Takip Etmek İçin 60'tan Fazla Ülkeyi Eğitiyor

Gizli Servis, Küresel Kripto Dolandırıcılığı Eğitimi Ağını Genişletiyor

ABD Gizli Servisi, kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkla mücadelede dünya çapında bir eğitim gücü olarak sessizce kendini konumlandırdı. Bloomberg’in raporuna göre, bu ajans 60’tan fazla ülkede, blockchain analizi kullanarak dijital mali suçu nasıl izleyecekleri konusunda yetkilileri eğitiyor. Ajansın kripto para birimi stratejisini yöneten Kali Smith, programın zayıf düzenleyici yapılar veya finansal suçluları çeken ikametgâh-satış politikaları olan bölgeleri hedef aldığını belirtti.

Ücretsiz olarak sunulan atölye çalışmaları, yerel polis ve savcıları, blockchain verilerinde sahtecilik kalıplarını tanımlama ve suçluları takip etme teknikleri ile donatmayı amaçlıyor. Smith, eğitimin etkinliğine vurgu yaptı:

Kimi zaman sadece bir haftalık eğitim sonrasında, ‘Vay canına, bunun bizim ülkemizde olduğunu bile fark etmemiştik.’ gibi bir farkındalık gelişebiliyor.

Haziran ayında, Bermuda’da, böyle bir oturum gerçekleştirildi ve Gizli Servis araştırma analisti Jamie Lam, gerçek dünya dolandırıcılık vakalarının incelendiği sunumlarda kolluk kuvvetlerine rehberlik etti. Lam, sabır ve teknik beceri ile birleştirilen açık kaynak araçlarının, yasadışı işlemleri belirli IP adreslerine ve cüzdanlara nasıl takip edebildiğini gösterdi. Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC) kapsamında, Lam’ın ekibi son on yılda yaklaşık 400 milyon dolarlık dijital varlığı geri kazanmayı başardı, bunlar genellikle tek bir soğuk depolama cüzdanında tutuluyordu. Bu toparlanmalar, ajansın, Liberty Reserve ve E-Gold’a karşı operasyonlarına kadar dayanan uzun süreli siber finansal yürütme deneyimini takip ediyor.

2024 yılında ABD’de internet suçu kayıplarının çoğunluğunu 9,3 milyar dolarla kripto dolandırıcılığı oluşturduğunda, ajansın stratejisi, blockchain şeffaflığını taktiksel bir avantaj olarak kullanmaktır. Küresel ortakların da aynısını yapmasına yardım ederek, Gizli Servis, ulusal sınırların ötesine uzanıyor.