ABD, Cüzdanları Boşaltan Flört Dolandırıcılığından 868 Bin Dolarlık Kripto Ele Geçirdi

Kripto Operasyonu Açıklandı: Romantizm Ağı Koyu Bir Hal Aldıktan Sonra DOJ 868 Bin Dolar Ele Geçirdi

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 23 Mayıs’ta federal yetkililerin yanıltıcı bir yatırım planından elde edildiği iddia edilen toplam 868 bin dolardan fazla kripto para ele geçirdiğini duyurdu. Operasyon, kurbanları istenmeyen mesajlar, tanışma uygulamaları ve sosyal ağ siteleri aracılığıyla hedef aldı ve nihayetinde mağdurları sahte kripto platformlarına para aktarmaya yönlendirdi. FBI Honolulu Bölge Ofisi bu vakayı araştırıyor. DOJ şu açıklamada bulundu:

Amerika Birleşik Devletleri, bir kripto para dolandırıcılığı planının faillerinden 868.247 dolardan fazla kripto para ele geçirdi.

Dolandırıcılar, dost canlısı kişiler veya romantik ilgi alanları gibi görünüp, hedeflerinin güvenini kademeli olarak kazandıktan sonra onları sahte dijital varlık girişimlerine yatırım yapmaya teşvik etti. Gerçek platformlara benzemek üzere oluşturulan bu yatırım siteleri, daha büyük yatırımları cazip hale getirmek için yapay olarak yüksek getiriler gösterdi.

Adalet Bakanlığı, ele geçirilen varlıkların transferinde Tether’in rol oynadığını belirtti. Yetkililer, benzer çevrimiçi dolandırıcılıklardan etkilenen herkesi FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi aracılığıyla bir rapor sunmaya çağırıyor.

DOJ şu açıklamada bulundu:

Yüzeyde, aldatıcı platformlar genellikle kazançlı getiriler gösterir ve daha fazla yatırım yapılmasını teşvik eder; altta ise tüm yatırılan fonlar, tamamen failler tarafından kontrol edilen bir kripto cüzdan adresine yönlendirilir.

Mağdurlara bazen güven kazanmak ve platforma güvenilirlik katmak için planın erken dönemlerinde “kârlarının” bir kısmını çekmelerine izin verildi. Plan ilerledikçe, mağdurlar fonlarına erişmeye çalışırken engellerle karşılaşır ve gecikmeler için çeşitli açıklamalar alır. Nihayetinde hesaplarından tamamen çıkarılırlar ve tüm paralarını kaybederler.

23 Mayıs’ta ABD Adalet Bakanlığı, FBI’ın San Diego Bölge Ofisi tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından, benzer planlarla bağlantılı yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde kripto para daha ele geçirdiğini de duyurdu.