ABD, sahte bir yatırım planıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Binance hesabından milyonlarca kripto varlığı müsadere etmeyi amaçlıyor.
ABD, Binance ile Bağlantılı Milyonlarca Kripto Paraya El Koyuyor—Yetkililer Küresel Dolandırıcılık Çetesini Ortaya Çıkardı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
ABD Hükümeti, Binance Hesabından Ele Geçirilen Kripto Varlıkları Müsadere Etmeye Yönelik Hareket Başlattı
ABD hükümeti, Binance hesabından ele geçirilen kripto para varlıklarına karşı, bunların dolandırıcılık ve kara para aklama ile bağlantılı olduklarını iddia ederek bir sivil müsadere davası başlattı. 19 Şubat’ta Massachusetts Eyaleti ABD Bölge Mahkemesinde açılan dava, geçen yılın ekim ayında el konulan dijital varlıkları kapsıyor. Dava dilekçesi, bir arada Davalı Mülk olarak adlandırılan birkaç kripto para birimini listeliyor:
Yaklaşık 25 Ekim 2024 tarihinde XXXXX3280 Kullanıcı Kimliği ile ilişkilendirilen bir Binance hesabından ele geçirilen 7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB ve 319008151.01 PEPE.
ABD Gizli Servisi özel ajanı Katrina P. Caulfield tarafından verilen bir taahhütnameye göre, kripto para fonları, Trade Propel adlı bir yatırım platformu olarak kurgulanan bir dolandırıcılık faaliyetine kadar izlenmiştir.
Dava dilekçesi, kurbanların “Finansal Bağımsızlık Forumu” adlı bir Facebook grubu aracılığıyla cezbedildiğini ve bu kişilerin kârlı görünen bir kripto para ticaret fırsatına yatırım yapmaya ikna edildiğini detaylandırıyor. Kurbanlardan biri, Kurban-1, kendini “Tom Sheldon Haley” olarak tanıtan bir kişinin rehberliğinde 1.33 BTC transfer etti. Daha fazla araştırmada, Trade Propel web sitesinin sahte olduğu, meşru finansal kurumlar ile sahte bir şekilde ilişkilendirildiği ve birden fazla dolandırıcılık raporunda işaretlendiği ortaya çıktı.
Hükümet, ele geçirilen varlıkların dolandırıcılıktan elde edilen kazançlar olduğunu ve kara para aklama planlarına karıştığını belirtmektedir. Fonlar, Nijerya pasaportuyla bağlantılı Avwerosuo Omokri adına kayıtlı Binance hesabına yatırılmadan önce çeşitli ara cüzdanlar üzerinden taşınmıştır.
Müsadere başvurusu, sahtecilik planlarını çökertme ihtiyacını belirterek, federal hukuk uyarınca varlıkların resmi olarak ele geçirilmesi ve dağıtılması için mahkemeden bir emir talep etmektedir. Mahkeme belgesi şu ifadeyi içermektedir:
Bu mahkeme, Davalı Mülk’ün müsaderesi için olası neden bulmuştur.
