$2.5M Kripto Dolandırıcılığı Çözüldü: Nijeryalı Şüpheli ABD Gözaltısında Takip Edildi

Yetkililer, $2.5M Kripto Dolandırıcılığındaki Şüpheliyi Yakalamaya Çalışıyor—Şimdi 40 Yıl Hapisle Karşı Karşıya

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 9 Nisan’da Massachusetts’te, mağdurları $2.5 milyon doların üzerinde dolandırdığı iddia edilen ve bu fonları gizlice yönettiği kripto hesaplarına yönlendiren karmaşık bir aşk dolandırıcılığını düzenlediği suçlamasıyla bir Nijeryalı adamın yargılandığını duyurdu.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, 7 Nisan’da Birleşik Krallık’tan gelen bir uçuşla Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra tutuklandı. Savcılara göre, Nwadavid 2016’dan 2019’a kadar Amerika Birleşik Devletleri genelindeki kişileri hedef alan aşk dolandırıcılıkları yürütmekle suçlanıyor. Planın sahte çevrimiçi kimlikler yaratarak mağdurlarla aldatıcı romantik ilişkiler kurmayı içerdiği iddia ediliyor. Bu mağdurlardan biri, Massachusetts’li bir kadın, farkında olmadan beş diğer kişinin parasını da yönlendiren bir araca dönüştü. DOJ belirtti ki:

Nwadavid, daha sonra İlgili Mağduru 1’i kendisi ve diğer mağdurların parasını kripto para işlemleri yoluyla kendisine geçirmesi için kandırdı ve mağdurun adını kullanarak hesaplarına yurtdışından erişerek, mağdurların fonlarını kendisinin kontrol ettiği Localbitcoins adlı çevrimiçi kripto para platformu aracılığıyla aktardı.

Boston’daki bir federal büyük jüri, Ocak 2024’te onu posta dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla suçlamıştı. Teksas’taki federal mahkemede görülen duruşmanın ardından tutuklu olarak kalmaya devam ediyor ve Boston’a aktarılması bekleniyor. Yetkililer, dijital varlıkların kullanımının Nwadavid’in fonların kaynağını gizlemesine olanak tanıdığını ve yurtdışından doğrudan erişim sağladığını belirtiyor.

Mahkum edilirse, Nwadavid sert yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. “Posta dolandırıcılığı suçlaması, 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik, mağdur kaybının ya da mağdurla ilgili zararın iki katına kadar bir para cezası, tazminat ve müsadere cezası gerektirir,” diye belirtti Adalet Bakanlığı ve ekledi:

Kara para aklama suçlaması, 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve aklama işlemlerinde yer alan mülkün değerinin iki katına kadar bir para cezası, tazminat ve müsadere cezası gerektirir.