$23 Milyon Ele Geçirildi: Kripto Piyasa Yapıcısı Suçunu Kabul Ederek Çöktü

White Trading İmparatorluğu Çöktü: DOJ, Yıllarca Süren Kripto Hacim Dolandırıcılığını Ortaya Çıkardı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Gotbit Consulting LLC ve kurucusu Aleksei Andriunin’in Boston’daki federal mahkemede, yıllarca süren bir kripto para piyasası manipülasyon planıyla bağlantılı olarak dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını kabul ettiğini 21 Mart’ta duyurdu.

Rusya ve Portekiz çifte vatandaşı olan 26 yaşındaki Andriunin, 2024 Ekim ayında yurt dışında tutuklandı ve ertesi yılın Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Kripto sektöründe piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren firma, birden fazla dijital token için sahte ticaret faaliyetinde bulunduğunu kabul etti.

DOJ şunları belirtti:

Bugünkü ceza çözümünün bir parçası olarak, Gotbit tüm operasyonları durdurmayı ve el konulan yaklaşık 23 milyon dolarlık kripto parayı teslim etmeyi kabul etti. Andriunin ile yapılan savunma anlaşmasına göre, hükümet iki yıl hapis cezasını önerecek.

Federal savcılar, 2018 ile 2024 yılları arasında Gotbit’in, yatırımcıları ve platformları aldatmak için ticaret faaliyetlerini simüle etmek ve hacmi ve fiyatı şişirmek amacıyla sahte ticaret stratejileri kullandığını açıkladı. Şirket, tespit edilmekten kaçınmak ve Robo Inu ve Saitama gibi müşteri tokenlerini tanıtmak için birden fazla hesap kullandı, her ikisi de şu anda ayrı bir soruşturma altında. Andriunin daha önce bu amaçla özel yazılım geliştirdiğini 2019’daki bir röportajda kabul etmişti.

DOJ’a göre: “Gotbit, kripto para endüstrisinde sahte ticaretle ilgili suçlamaları çözen üçüncü piyasa yapıcıdır.” Bakanlık ayrıca şu açıklamalarda bulundu: “Ekim 2024’te, Mytrade’in kurucusu, gizli bir kolluk kuvvetleri operasyonuyla tespit edilen yasadışı bir sahte ticaret hizmeti sağlamayla bağlantılı olarak suçunu kabul etti. Ocak 2025’te, CLS Global FZC LLC, aynı operasyonla ortaya çıkarılan yasadışı ‘hacim desteği’ hizmetleri sunmayla ilgili suçunu kabul etti.”

Suçlamalar potansiyel olarak ağır cezalar taşımaktadır. DOJ şu açıklamaları yaptı:

Dolandırıcılık suçu, 20 yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, 250.000 dolara veya suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar para cezası, tazminat ve müsadere öngörmektedir.

Ek olarak, Adalet Bakanlığı, “Piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık yapmak için komplo kurma suçlaması, beş yıla kadar hapis cezası, üç yıla kadar denetimli serbestlik, 250.000 dolara veya suçtan elde edilen brüt kazanç veya kaybın iki katına kadar para cezası, tazminat ve müsadere öngörmektedir.” dedi.