AI ticareti olarak gizlenmiş 198 milyon dolarlık kripto dolandırıcılık imparatorluğu ortaya çıkarıldı, dünya çapında yayılan lüks dolu bir Ponzi planı ifşa edildi.
$198M Kripto Serabı? SEC, Küresel Ponzi Ayaklanmasında AI Ticaret Şefini Hedef Aldı
YAZAN
PAYLAŞ
AI Autotrader mı Yoksa Bir Aldatmaca mı? SEC PGI’nin Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkardı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 22 Nisan’da PGI Global’in kurucusu Ramil Palafox’u, dünya genelindeki yatırımcılardan yaklaşık 198 milyon dolar toplayan geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonu yürütmekle suçladığını açıkladı. SEC’in şikayetine göre, PGI Global “bir kripto varlık ve döviz ticaret şirketi olduğunu iddia ediyordu.”
Ajans, Palafox’un yatırımcı fonlarını meşru ticaret faaliyetlerinde kullanmak yerine, 57 milyon dolardan fazlasını lüks kişisel satın alımlara, yüksek sınıf araçlar ve pahalı eşyalara yönlendirdiğini iddia ediyor. Yatırımcı sermayesinin geri kalanı ise 2021’de çözülen bir Ponzi tarzı düzenle sahte getiriler ve referral ödülleri ödemek için kullanıldığı iddia ediliyor. SEC’nin Philadelphia Bölge Ofisi’nin Yardımcı Direktörü Scott Thompson, planın aldatıcı doğasına dikkat çekti:
Şikayetimizde iddia edildiği gibi, Palafox yatırımcıları sofistike kripto varlık ve döviz ticaretinden garantili karlar cazibesi ile çekti, ancak ticaret yerine Palafox kendine ve ailesine yatırımcı fonlarından milyonlarca dolar kullanarak arabalar, saatler ve evler aldı.
Ocak 2020 ve Ekim 2021 arasında, PGI Global, SEC’in ek mağdurları sürekli getiriler yanılsaması altında yakalamaya yönelik çok seviyeli pazarlama taktikleri olarak tanımladığı “üyelik” paketleri ve referral teşvikleri sundu.
Komisyon, Palafox’un teknoloji jargonunu ve dijital varlık hype’ını daha derin suistimalleri gizlemek için kullandığını belirtti. SEC şunları detaylandırdı:
Aslında, kripto endüstrisi uzmanlığına ve sözde AI destekli otomatik ticaret platformuna dair yaptığı sahte iddialar, uluslararası bir menkul kıymet dolandırıcılığını gizliyordu.
Düzenleyicinin şikayeti, kapsamlı cezalar talep ediyor, bunlar arasında “daimi ihtiyati tedbir, menkul kıymetlerin sunumu veya satışı ile kripto varlıkların menkul kıymet olarak alınıp satılmasını içeren çok seviyeli pazarlama programlarına katılmasını engelleyen davranış bazlı yasaklar, peşin faizlerle kötü elde edilen kazançların geri alınması ve sivil cezalar” bulunuyor. ABD’nin Virginia Doğu Bölgesi Savcılık Ofisi de ceza davaları başlattı. SEC’in soruşturması devam ediyor.
