$124M Kripto Aklama Düzeni Avustralya'da Ortaya Çıkarıldı—Yetkililer Dört Kişiyi Suçladı

Ustalıkla Nakit Para Kriptoya Çevrilerek Fonları Gizleme Çabası

Avustralya’da yürütülen çoklu kurumlu bir soruşturma, Queensland’da karmaşık bir kara para aklama operasyonunu çökertti; bu, dört kişiye suçlama yöneltilmesi ve yaklaşık 13.7 milyon dolar (AUD 21 milyon) tutarında suç malvarlığının kısıtlanması ile sonuçlandı. İddia edilen planın merkezinde, yasa dışı fonları gizleme çabasının bir parçası olarak neredeyse 124 milyon doları kripto para birimine çevirdiği bildirilen bir güvenlik şirketi vardı.

Avustralya Federal Polisi (AFP) liderliğindeki Suç Mal Varlıkları El Koyma Görev Gücü (CACT), Queensland ve Yeni Güney Galler’de suç gelirleri olduğundan şüphelenilen gayrimenkuller, banka hesapları ve araçları dondurdu.

Ortak açıklamaya göre, Queensland Ortak Organize Suç Görev Gücü’nden (QJOCTF) 70’den fazla memur, Brisbane ve Gold Coast’ta 14 arama emri gerçekleştirdi. AUSTRAC ve Avustralya Vergi Dairesi (ATO), ülke genelindeki nakit “ölü damla” izlenmesinde analitik yetenek sağladı.

Soruşturmacılar, Gold Coast merkezli bir güvenlik şirketinin zırhlı taşıma birimi üzerinden yürütülen sofistike kara para aklama operasyonunu, fonların kökenlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemeye yönelik bir girişimle yaklaşık 124 milyon dolar çevirdiğini iddia ediyor. Bu fonların kaynağına yönelik soruşturma devam etmektedir.

QJOCTF, güvenlik şirketinin milyonlarca doları aklamak için bankacılık hesapları, işletmeler, kuryeler ve kripto para cüzdanlarından oluşan karmaşık bir ağ kullandığını iddia ediyor. Yasal iş operasyonlarından elde edilen nakit parayı yasa dışı fonlarla karıştırıp satış promosyon şirketi ve klasik araba galerisi üzerinden para akıtarak yararlanıcıları kripto para veya üçüncü taraflar aracılığıyla ödediği iddia ediliyor.

Ek olarak, şirketin diğer eyaletlerden Güneydoğu Queensland’e kara paranın aklanması için milyonlarca dolarlık yasa dışı nakit para taşıma sahte bir ön yapılmış olduğu iddia ediliyor. Bu nakit paranın, kanun dışı suç örgütleri tarafından üretildiği ve ülke genelindeki gizli bırakma noktalarına bırakıldığı bildiriliyor. Kuryeler bu nakit parayı toplayıp iç hat seferleriyle Queensland’e gönderilmesini sağladılar, burada güvenlik şirketine ait kuryeler parayı geri aldı.

AFP Dedektif Süperintendanı Adrian Telfer, suç teşebbüsünün gelişmiş doğasına dikkat çekerek şunları belirtti:

Bu organizasyonun, yasa dışı paralarının kaynağını, değerini ve doğasını kasıtlı olarak gizlediğini ve sakladığını, böylece yetkililere yakalanmaktan kaçınmaya çalıştığını iddia ediyoruz.

Telfer, çoklu kurum iş birliğini överek “kara para aklama soruşturmalarının, aldatma ağının karmaşıklığı nedeniyle inanılmaz derecede zorlayıcı olduğunu” söyledi.

Queensland Polis Servisi Dedektif Vekili Süperintendan David Briese, bu tür planların toplumsal zararlarına vurgu yaptı.

“Suç ağları, kârlarını meşrulaştırmak ve yasal işletmeleri sömürmek için kara para aklamayı kullanır, bu da topluluklara ve ekonomilere zarar verir. Uyuşturucu kaçakçılığı ve istismardan dolandırıcılık ve şiddete kadar her şeyi mümkün kılar,” dedi Briese.

Açıklamaya göre, kara para aklama planıyla bağlantılı dört kişi, Ceza Kanunu ve Suçlar Yasası’ndaki maddeleri ihlal ettikleri tespit edilirse uzun hapis cezaları ile karşı karşıya kalacak.