11 ABD Senatörü, İran Yaptırımları Riskleri Nedeniyle Binance’i Soruşturması İçin Hazine ve Adalet Bakanlığına Çağrıda Bulundu

Senato Demokratları Binance Yaptırım Soruşturması Talep Ediyor

ABD’li senatörler 27 Şubat’ta Hazine ve Adalet Bakanlıklarına bir mektup göndererek, kripto borsasının ABD yaptırımlarını ve kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ediyor olabileceğine dair haberler üzerine Binance hakkında bir soruşturma yürütülmesini istedi; bu durum potansiyel ulusal güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırıyor.

Milletvekilleri şöyle yazdı: “Dijital varlık şirketi Binance Holdings Ltd.’nin (Binance) ortaya çıkardığı yasa dışı finans riskleriyle ilgili endişemizi ifade etmek için yazıyoruz. Son haberler, Binance’in dijital varlık borsasındaki yasa dışı finansı engellemeye yönelik koruyucu tedbirlerin gücü ile yaptırım kurallarının görünür ihlalleri ve kara para aklamayla mücadele yasalarının ihlallerine ilişkin 2023 uzlaşmalarına uyumu konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır,” diyerek eklediler:

“Platformdaki yaptırımlara uyumu, bir kez daha yasayı ihlal etmediğinden ve ABD ulusal güvenliğini tehdit etmediğinden emin olmak için hızlı ve kapsamlı bir inceleme yürütmenizi talep ediyoruz.”

Senatörler, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başsavcı Pam Bondi’ye yazdıkları mektupta, “Binance’in terör örgütlerinin veya ABD’ye zarar vermeyi amaçlayan diğer ABD karşıtlarının finansal faaliyetlerini desteklemesi halinde ulusal güvenliğimiz risk altındadır” vurgusunu yaptı. Milletvekilleri, “Amerikan halkının güvenliği ve emniyeti için Bondi ve Bessent’i kapsamlı ve tarafsız bir soruşturma yürütmeye” çağırdı.

Mektup 11 ABD’li senatör tarafından imzalandı: Maryland’den Chris Van Hollen, Massachusetts’ten Elizabeth Warren, Rhode Island’dan Jack Reed, Virginia’dan Mark R. Warner, Nevada’dan Catherine Cortez Masto, Minnesota’dan Tina Smith, Georgia’dan Raphael Warnock, New Jersey’den Andy Kim, Arizona’dan Ruben Gallego, Delaware’den Lisa Blunt Rochester ve Maryland’den Angela D. Alsobrooks. Binance’e yönelik iddialar henüz kanıtlanmamış olup, şu aşamada yeni bir ihlalin resmen tespit edildiği açıklanmamıştır.

Senatörler ayrıca şunları yazdı: “Bu doğrultuda, Hazine ve Adalet Bakanlığını, Binance’in yaptırımlara uyum işlevleri hakkında zamanında ve kapsamlı bir inceleme yürütmeye; buna Binance uyum personeline yönelik olası misillemelerin ve şirketin 2023 uzlaşma anlaşmalarına riayetinin de dâhil edilmesini talep ediyoruz. Binance’in dünya genelinde yasa dışı finanstaki uzun süredir bilinen rolü, borsadaki risklere karşı tetikte kalmayı kritik hale getirmektedir.” Devam ettiler:

“Yukarıdaki iddiaların incelenmesinin şu anda gerekli ve uygun olduğuna inanıyoruz.”

Senatörler, doğrulanmamış medya haberlerine atıfla, Binance üzerinden terörle bağlantılı İranlı yapılara —İran destekli Husiler ve İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu dâhil— iddiaya göre 1,7 milyar dolarlık dijital varlığın aktarılmış olduğunu öne süren iddiaları işaret etti ve borsanın tedarikçilerinden birinin İran bağlantılı yapılara 1,2 milyar dolar yönlendirdiğine dair iddialara değindi. Milletvekilleri ayrıca, Binance’in Adalet Bakanlığıyla geçmişte yaptığı savunma anlaşması ile Hazine Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile ilgili uzlaşmalara ilişkin endişelerini dile getirerek, bu taahhütlerin yerine getirilmemesinin ABD ulusal güvenliğini korumaya yönelik önlemleri zayıflatabileceğini savundu. İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran içindeki birden fazla hedefe koordineli askeri saldırılar düzenlemesinin ardından, ülkeler arasındaki düşmanlıkta büyük bir tırmanışa işaret eden doğrudan ve geniş ölçekli bir askeri çatışma durumunda bulunuyor.

Ayrı olarak, Connecticut’tan ABD Senatörü Richard Blumenthal, bu hafta başında Senato Daimi Soruşturmalar Alt Komitesi aracılığıyla resmi bir inceleme başlattı; Binance’in uyum uygulamalarına ilişkin kongre soruşturması açarak grup mektubuna kıyasla daha doğrudan bir yaklaşım benimsedi.

SSS 🧭

• Senato Demokratları neden şimdi Binance’i hedef alıyor?
  Milletvekilleri, Binance’in borsasıyla bağlantılı yaptırım ihlalleri ve yasa dışı finans riskleri iddialarını içeren yeni raporları gerekçe gösteriyor.
• Bu kripto yatırımcıları için ne gibi riskler doğurur?
  Artan düzenleyici inceleme, Binance’in faaliyetlerini, likiditesini ve daha geniş piyasa duyarlılığını etkileyebilir.
• Bu durum Binance’in önceki uzlaşmalarını nasıl etkileyebilir?
  Düzenleyiciler, Binance’in önceki savunma ve uzlaşma anlaşmalarına uyup uymadığını inceleyebilir.
• Bu, kripto sektöründe düzenleyici baskıyı artırır mı?
  Soruşturma, dijital varlık platformları genelinde yaptırım ve kara para aklamayla mücadele kurallarının daha sıkı uygulanacağına işaret edebilir.