Bir kripto şirketi, müşterileri yanıltmak ve fonları kötüye kullanmak nedeniyle 1.1 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı ve CFTC, kayıtsız yatırım planları konusundaki artan endişeleri vurguladı.
$1.1M Ceza Kripto Dolandırıcılık Skandalında Mosaic Exchange'e Verildi
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
CFTC’den Darbe: Sahtekar Kripto Şirketine Yasak ve 1.1 Milyon Dolar Ceza
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Pazartesi günü, Mosaic Exchange Ltd. ve CEO’su Sean Michael’in, sahte bir dijital varlık ticaret planı yürütmekten dolayı 1.1 milyon dolardan fazla ceza ödemelerine karar verildiğini duyurdu. Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi, CFTC tarafından Eylül 2023’te açılan bir dava sonrasında, 23 ve 30 Aralık 2024’te nihai varsayılan hükümler verdi. Sanıklara, Dolandırıcılık Eylemi ve müşteri fonlarının kötüye kullanılması nedeniyle Emtia Borsası Yasası (CEA) ihlaliyle suçlandı.
Karar kapsamında, mahkeme Mosaic ve Michael’i kötü davranışlarından dolayı sorumlu buldu. CFTC şu açıklamada bulundu:
Varsayılan karar emri, yaklaşık olarak ortak ve ayrı ayrı olmak üzere 468,600 dolar tazminat, 60,980 dolar el koyma ve 660,000 dolar tutarında bir sivil para cezası ödemelerini gerektiriyor.
“Emir ayrıca, kendilerini CEA’nın ihlaline yol açan davranışlarda bulunmaktan ve CFTC tarafından düzenlenen piyasalarda işlem yapmak ve CFTC’ye kaydolmak için kalıcı olarak engellemektedir,” diye ekledi ABD düzenleyicisi.
Şubat 2019’dan Haziran 2021’e kadar olan süreçte, sanıklar 18 müşteriden, kar marjları, yönetim altındaki varlıklar ve kripto para borsalarıyla ortaklıklar hakkında yanlış iddialarla fon topladılar. CFTC, kanıtların Mosaic’in performans ölçütlerini uydurduğunu ve Michael’ın müşteri fonlarını seyahat ve yemek gibi kişisel harcamalar için kullandığını ortaya koydu.
CFTC, yatırımcıları koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, halkı, yatırım yapmadan önce şirketlerin kayıtlarının Ulusal Vadeli İşlem Birliği veritabanı üzerinden doğrulanması gerektiği konusunda uyardı. Şüpheli faaliyetler, CFTC’nin eyleme geçirilebilir ipuçları için parasal ödüller sunduğu ihbarcı programı veya bir hattı aracılığıyla bildirilebilir. Ajans, emtia havuzlarına yatırım sunan kayıtsız şirketlerle ilgili dolandırıcılığın büyüyen bir sorun olduğunu vurguladı ve halkı tedbirli olmaya çağırdı.
Bu haberdeki etiketler
Bitcoin Oyun Seçimleri
2.500 USDT'ye kadar %130 + 200 Bedava Döndürme + Haftalık %20 Çevrimsiz Geri Ödeme
