US Treasury Kumilos Upang Sakupin ang 127,271 BTC Mula sa Tsinong Pambansang Nasa Likod ng Pandaigdigang Scam na Sirkulo

Nais ng U.S. na Kunin ang $12B Benepisyo ng Bitcoin na Konektado kay Pig Butchering Scam Kingpin Chen Zhi

Ayon sa pahayag, ang Opisina ng Foreign Assets Control (OFAC) ng Treasury at ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sa koordinasyon ng Foreign, Commonwealth, and Development Office ng United Kingdom, ay itinalaga ang Prince Group bilang isang transnational na organisadong kriminal at pinutol ang koneksyon ng mga kaugnay na entidad mula sa sistema ng pananalapi ng U.S. Ayon sa mga ahensya, responsable ang Prince Group para sa mga pabrika ng pandarambong at mga iskema ng human trafficking sa Timog-silangang Asya.

Ayon sa Treasury, ang mga mamamayan ng U.S. ay nawalan ng higit sa $16 bilyon sa mga online na investment scams sa mga nakaraang taon, kung saan humigit-kumulang $10 bilyon ay ninakaw noong 2024 lamang. Marami sa mga aktibidad na ito, ayon sa departamento, ay maaaring ma-trace sa mga operasyon sa Timog-silangang Asya gaya ng Prince Group, na umano’y nagpapatakbo ng mga mapandayang investment platform na tinatarget ang mga biktima sa pamamagitan ng mga scam na may kinalaman sa long-term relationships bago mawala kasama ang kanilang pera.

Pinagtibay ng pinakabagong aksyon ng FinCEN ang isang alituntunin sa ilalim ng Seksyon 311 ng USA Patriot Act para hadlangan ang Huione Group—isang konglomeradong pinansyal na nakabase sa Cambodia—mula sa sistema ng pananalapi ng U.S. Sinabi ng ahensya na ang Huione ay nagpapalipat-lipat ng higit sa $4 bilyon sa mga iligal na kita sa pagitan ng 2021 at 2025, kasama ang cryptocurrency mula sa mga pag-atake ng Hilagang Korea at mga online na panloloko.

Kinilala ng Treasury si Chen Zhi, 38 taong gulang, bilang lider ng Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Ayon sa departamento, si Chen at ang kanyang network ay nag-ooperate ng mga “scam compounds” sa Cambodia na sangkot ang sapilitang paggawa, tortyur, at pang-sekswal na eksploytasyon. Ang mga compound na ito ay umano’y niloloko ang mga manggagawa gamit ang mga pekeng alok sa trabaho bago sapilitang pumapahintulot sa kanila na magpatupad ng pandaraya laban sa mga biktima sa buong mundo.

Konektado rin ng mga imbestigador ang network ni Chen sa mga high-end na real estate, banking, at bitcoin mining ventures na ginamit upang ikubli ang mga hindi legal na kita. Si Wei Qianjiang, isa sa mga kasamahan ni Chen, ay iniulat na nag-manage sa Warp Data Technology Lao Sole Co., isang bitcoin mining operation na nakabase sa Laos na nagpasok ng digital na mga asset sa mga pitakang kontrolado ni Chen Zhi.

Bilang bahagi ng koordinadong crackdown, hinadlangan ng Treasury ang 146 na target na konektado sa Prince Group, kabilang ang mga offshore na shell firms at mga proyekto ng luxury resort sa Palau, habang patuloy na pinagsisikapan ng U.S. at U.K. na wasakin ang mga organisadong mga network na scam na umaapi sa mga Western na mamumuhunan.

FAQ 🧭

• Ano ang Prince Group TCO?
  Isang transnational na organisado sa krimen na nakabase sa Cambodia na pinamumunuan ni Chen Zhi, na inakusahan ng pandaigdigang online na pandaraya at human trafficking.
• Bakit kinukumpiska ng U.S. ang 127,271 bitcoin?
  Inakusahan ng mga awtoridad na ginamit ang bitcoin upang ipalipat-lipat ang mga kita mula sa mga “pig butchering” na investment scams.
• Ano ang papel ng Huione Group sa kaso?
  Ang grupo ay inaakusahan ng pagpapalipat-lipat ng $4 bilyon sa mga iligal na crypto transactions na konektado sa mga pandaraya at cyber heists ng Hilagang Korea.
• Sino ang nagkoordina ng aksyong pagpapatupad?
  Ang U.S. Treasury, FinCEN, at U.K. Foreign Office ay magkakasamang nagsanction sa mga entidad at indibidwal na kasangkot.