Ulat: Itinalaga ng Russia ang Palitan ng Cryptocurrency ng Ukraine bilang 'Di-Kaibig-ibig' na Organisasyon

Mga Paratang ng Pagpopondo sa Ukrainian Military

Ayon sa ulat, itinakda ng Opisina ng Pangkalahatang Tagausig ng Russia ang Ukrainian cryptocurrency exchange na WhiteBIT bilang isang “hindi kanais-nais na organisasyon,” na epektibong ipinagbabawal ang mga operasyon nito sa lupaing Ruso at ginagawang kriminal ang anumang asosasyon sa plataporma. Inakusahan ng ahensya ng Russia na nagsilbing daan ang WhiteBIT para sa “shadow schemes” na ginamit upang iligal na magpahatid ng pondo palabas ng bansa.

Mahalaga, iginiit ng ahensya na ang exchange ay naging pangunahing tagapondo sa Ukrainian Armed Forces. Ayon sa isang ulat na binanggit ang pangkalahatang tagausig, di umano’y inililipat ng pamunuan ng WhiteBIT ang humigit-kumulang na $11 milyon sa Ukrainian military mula noong 2022, kabilang ang halos $900,000 na partikular na inilaan para sa pagbili ng drones.

Ang pag-uuri ay umaabot sa parent company ng WhiteBIT, ang W Group, at lahat ng kaugnay na mga subsidiary. Itinuro rin ng mga awtoridad ng Russia ang teknikal na pakikipagtulungan ng exchange sa Ukrainian Ministry of Foreign Affairs at ang suporta nito para sa United24, ang pangunahing state-run crowdfunding platform ng Ukraine para sa mga pagsisikap sa digmaan.

Itinatag ng mga Ukrainian na mamamayan noong 2018, sinasabing kabilang ang WhiteBIT sa pinakamalalaking exchange sa Europa, na may higit sa 8 milyong gumagamit at pang-araw-araw na spot trading volume na maaaring umabot ng $11 bilyon.

Matinding Legal na Konsekwensya para sa mga Residente

Ang hakbang ng Russia laban sa WhiteBIT ay ang pinakahuli sa isang serye ng mga legal na kilos na idinisenyo upang putulin ang mga pinansyal na lifeline sa Ukraine. Sa ilalim ng batas ng “hindi kanais-nais na mga organisasyon” — na ipinatupad noong 2015 at malawak na pinalawig noong 2024 — ang mga konsekwensya ng pag-uuring ito ay matindi. Una, ang pag-uuri ay nangangailangan ng nilalayon na entidad na agad na ihinto ang lahat ng aktibidad sa bansa, habang ang mga mamamayang Ruso na patuloy na nakikipag-ugnayan dito ay nahaharap sa potensyal na pagkakulong ng hanggang anim na taon.

Higit pa rito, ipinagbabawal ang mga bangko at institusyong pinansyal ng Russia na iproseso ang anumang mga transaksyon na naka-link sa exchange. Ang pagbabawal ay dumarating habang ang pamahalaan ng Russia ay kumikilos upang sentralisahin ang kontrol sa domestic cryptocurrency market. Habang ang Kremlin ay tradisyonal na nagsusuray-suray sa pagitan ng pagbabawal at pagyakap sa mga digital assets, ang kanilang kasalukuyang estratehiya ay nakatuon sa “ipinag-uutos na pagkamakabayan.”

FAQ ❓

• Ano ang pinasya ng Russia tungkol sa WhiteBIT? Itinakda ng Pangkalahatang Tagausig ang WhiteBIT bilang isang “hindi kanais-nais na organisasyon,” ipinagbabawal ang mga operasyon nito sa Russia.
• Bakit target ang WhiteBIT? Iniulat ng mga awtoridad na ito ay naging daan sa ilegal na paglipat ng pondo at pagpopondo sa Puwersang Sandatahan ng Ukraine.
• Sino pa ang naapektuhan ng pagbabawal? Ang pag-uuri ay umaabot sa parent W Group ng WhiteBIT at lahat ng mga subsidiary.
• Ano ang mga konsekwensya para sa mga Ruso? Ang mga mamamayan ay nahaharap sa hanggang anim na taon sa bilangguan para sa pakikibahagi sa exchange.