Nakipagpulong ang anti-drug czar ng Bolivia na si Ernesto Justiniano at ang direktor ng Bolivian Special Anti-Narcotics Force (FELCN) na si Frans William Cabrera Quispe sa mga opisyal ng DEA upang ayusin ang mga pagsisikap sa kolaborasyon. Ang pokus ng aksyong ito ay ang siyasatin ang mga network ng money laundering gamit ang cryptocurrency ni Sebastian Marset.
Tinutugis ng US at Bolivia ang 'Makabagong Pablo Escobar' sa Malawakang Imbestigasyon sa Paglalaba ng Crypto
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mahahalagang Punto
- Nakipagpulong ang mga opisyal ng Bolivia sa U.S. DEA upang siyasatin si Sebastian Marset, na nahuli noong Marso 13, kaugnay ng crypto money laundering.
- Iniulat ng Chainalysis na ang pandaigdigang crypto money laundering ay tumaas nang 8x mula 2020, umabot sa napakalaking $82B noong 2025.
- Imbestigahan ng DEA at ng Pulisya ng Bolivia ang mga kumpanyang tumatanggap ng iligal na crypto upang masubaybayan ang network ng krimen ni Marset.
Nakipagpulong ang mga Opisyal ng Bolivia sa U.S. DEA upang Tugunan ang Crypto Money Laundering na Kaugnay ng Droga
Pinalalakas ng mga regulator sa buong mundo ang kanilang integrasyon at kolaborasyon upang sugpuin ang paggamit ng cryptocurrency para sa mga iligal na layunin, gaya ng money laundering na may kaugnayan sa droga.
Noong Martes, nagpunta sa Washington ang anti-drug czar ng Bolivia na si Ernesto Justiniano at ang direktor ng Bolivian Special Anti-Narcotics Force (FELCN) na si Frans William Cabrera Quispe, at nakipagpulong sa U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) upang palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa paglaban sa drug trafficking at sa mga organisasyong kriminal na sangkot sa mga grupong ito.
Ang pangunahing layunin ng paglalakbay na ito ay ang iugnay ang isang imbestigasyon sa mga network ng krimen sa likod ni Sebastian Marset, na tinaguriang modernong Pablo Escobar, na nahuli noong Marso 13 sa Bolivia, bukod pa sa iba pang grupong kriminal na may kinalaman sa droga na kumikilos sa Latam. Kabilang dito ang First Capital Command (PCC) at ang Red Command (Comando Vermelho), dalawang grupong Brazilian na inakusahan ng paglalaba ng milyun-milyon gamit ang mga digital na pera.
Si Marset, na kasalukuyang nasa kustodiya ng U.S., ay inaakusahan ng paglalaba ng milyun-milyon gamit ang “mga courier at token upang palihim na maihatid ang maramihang iligal na salapi, karaniwan ay sa euros,” ayon sa isang na-unseal na sakdal.
Sa pakikipag-usap sa lokal na media, sinabi ni Justiniano na, bukod sa mga pondong nagmumula sa pagbebenta ng mga narkotikong ito, “tinitingnan din nila ang usapin ng mga kumpanyang maaaring naglilihis ng mga kemikal” at “money laundering—partikular, mga kumpanyang tumanggap ng pondo sa pamamagitan ng cryptocurrencies.”
Binigyang-diin ni Mirko Sokol, General Commander ng Pulisya ng Bolivia, na ipinahiwatig ng intelihensiya na nagsagawa si Marset ng mga transaksyon “pangunahing sa cryptocurrencies, sa halip na sa pisikal na pera,” at sinusundan ng mga imbestigasyon ang bakas na ito.
Patuloy ang pagtaas ng money laundering gamit ang cryptocurrency, habang binabalaan ng mga imbestigador ang lumalaking paggamit ng mga crypto asset para sa mga iligal na aktibidad na ito. Sinabi ng Chainalysis, isang blockchain intelligence firm, na ang dami ng cryptocurrency laundering ay tumaas sa $82 bilyon noong 2025, na pinangungunahan ng mga grupong Tsino.
Lumago ang mga volume nang 8x mula 2020, nang naitala ng Chainalysis ang $10 bilyon lamang.
