Inanunsyo ng isang ahensya sa Kazakhstan noong Set. 29 ang pag-dismantle ng isang pangunahing crypto exchange na sangkot sa paglilinis ng mahigit $224 milyon mula sa drug trafficking at pandaraya sa internet.
Tinanggal ng Kazakhstan ang Crypto Exchange na Kaugnay sa $224 Milyong Operasyon ng Money Laundering
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mataas na Profile na Serbisyo at Mga Ugnayan sa Darknet
Ahensya ng Pinansyal na Pagsubaybay ng Kazakhstan (FMA) ay inanunsyo noong Set. 29 na kanilang ganap na dinismantle ang isang pangunahing serbisyo ng crypto exchange na naglinis ng mahigit $224 milyon na kita mula sa kriminal na gawain mula sa drug trafficking at pandaraya sa internet. Ang operasyon ay nagresulta sa pagyeyelo ng digital assets na nagkakahalaga ng 9.7 milyong USDT.
Ayon sa isang anunsyo na ibinahagi sa pamamagitan ng Telegram, ang nasabing serbisyo, na natukoy sa pamamagitan ng patuloy na pagsubaybay sa transaksyon ng blockchain, ay nakakuha ng mataas na reputasyon sa ilalim ng kriminal na mundo. Ang exchange platform, na tinutukoy bilang RAKS cryptocurrency exchange ng ilang mga media outlet, ay sinasabing nakipagtulungan sa 20 sa pinakamalalaking darknet market na sama-samang nagsilbi sa mahigit 5 milyong mga gumagamit.
Dagdag ng anunsyo na sa nakalipas na tatlong taon, naging mahalaga ang crypto exchange sa paglilinis ng pondo para sa higit sa 200 mga tindahan ng droga na nag-ooperate sa mga bansa sa Commonwealth of Independent States (CIS), kabilang ang Kazakhstan, Russia, Ukraine, at Moldova.
Ang masalimuot na crypto-investigasyon ay kinasasangkutan ng pagsusuri sa mahigit 4,000 cryptocurrency wallet. Matagumpay na natukoy ng mga imbestigador ang mga tiyak na aggregator wallet na ginamit upang mag-imbak at magproseso ng mga iligal na pondo. Sa huli, matagumpay na naharang ng FMA ang kabuuan ng 67 crypto wallet na pag-aari ng serbisyo. Ang kasunod na pagyeyelo ng asset ay nag-secure ng digital assets na nagkakahalaga ng halos $10 milyon, nagbibigay ng malaking pinsala sa pinansyal sa organisasyon.
Sinabi ng FMA na ang mga social media account ng exchange ay tinanggal na at ang mga operasyon ng client support nito ay nasuspinde. Inihayag din ng ahensya na ang kanilang kasalukuyang pokus ay aktibong magtrabaho upang ilantad at arestuhin ang mga nag-organisa ng tiyak na crypto na serbisyo.
“Ang aktibong gawain ay isinasagawa upang ilantad ang mga nag-organisa ng crypto service. Ang mga hakbang na ginawa ay nagdulot ng masusuring sunod sa ekonomiya na pinsala sa anino na imprastraktura ng negosyo ng droga, destabilizing supply logistics chain, pagbawas sa turnover ng mga merkado ng droga at pagsira sa kumpiyansa ng mga mamimili sa mga iligal na plataporma,” sabi ng ahensya.
