Thai na Awtoridad Inaresto ang Portuges na Nasangkot sa $580M Pandaraya sa Cryptocurrency

Pag-aresto Kasunod ng Tip ng Mamamahayag

Ang isang Portuges na mamamayan na inakusahan ng pag-organisa ng isang cryptocurrency at credit card fraud operation na nagnakaw ng higit sa €500 milyon ($586 milyon) mula sa mga biktima ay kamakailan lamang naaresto sa Bangkok. Ang suspek, na kinilala ng media sa Portugal bilang si Pedro Mourato, 39, ay inaresto noong Okt. 2, 2025, sa isang marangyang shopping mall sa kalagitnaan ng Bangkok matapos ang isang tip mula sa isang mamamahayag na nagbabakasyon sa bansang Asyano.

Ayon sa isang lokal na ulat, ang mamamahayag, na isa ring Portuges na mamamayan, ay nagbigay-alam sa mga awtoridad matapos makilala si Mourato mula sa mga nakaraang ulat ng media. Ang tip ay nagresulta sa isang limang oras na paghahanap ng higit sa 10 imbestigador, na nagtapos sa pag-aresto kay Mourato para sa pag-overstay ng kanyang visa.

Ang kriminal na negosyo ni Mourato ay nakatuon sa mga cryptocurrency investment scam at pandaraya, partikular na kaugnay ng bitcoin. Kumpirmado ng mga awtoridad sa Thailand na niloko din niya ang mga biktima sa Bangkok ng higit sa $30,800 (1 milyong baht) ilang sandali matapos dumating sa bansa gamit ang tourist visa noong 2023. Ang kanyang mga plano ay iniulat na lampas sa iba’t ibang kontinente, kabilang ang Europa at Asya, at kasangkot ang pamemeke ng pasaporte, pandaraya sa credit card, at maniobra sa crypto.

Ang mga database ng Interpol at ilang ulat mula sa media ay nag-uugnay kay Mourato sa mga account sa bangko sa Switzerland na umano’y nagcirculate ng higit sa €500 milyon—kadalasan ay kaugnay sa mga mapanlinlang na pamumuhunan sa crypto. Ang kanyang mga operasyon ay nakatuon sa mga walang muwang na mamumuhunan na may pangako ng mataas na kita sa kanilang mga hawak na bitcoin, na nagreresulta sa paglipat ng pondo sa offshore accounts.

Ayon sa ulat, gumamit ang Immigration Division ng Thailand ng facial recognition at biometric databases upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Mourato. Sa kabila ng dating arrest warrant, nagawa ni Mourato na umiwas sa paghuli nang halos dalawang taon sa pamamagitan ng pagtakas sa katimugang Thailand at pagkawala sa mga rekord ng imigrasyon. Hindi niya kailanman ni-renew ang kanyang visa o nagrehistro ng isang address.

Nakaharap ngayon si Mourato sa deportation patungong Portugal, kung saan inaasahang haharap siya sa paglilitis para sa iba’t ibang kaso na may kaugnayan sa pandaraya sa cryptocurrency, pagnanakaw ng credit card, at pamemeke ng dokumento. Ang mga awtoridad sa Thailand ay naging blacklisted siya at sinimulan ang mga proseso upang mapadali ang kanyang pagbabalik.