Ang New York State Department of Financial Services (DFS) ay nakarating sa isang $48.5 milyong kasunduan sa Paxos Trust Company dahil sa mga kakulangan sa programa nito sa anti-money laundering (AML) at mga pagkukulang sa due diligence na may kaugnayan sa pakikipagsosyo nito sa Binance.
Sumang-ayon ang Paxos sa $48.5 Milyong Settlement Dahil sa Mga Kakulangan sa AML na Nauugnay sa Pakikipag-partner sa Binance
ISINULAT NI
IBAHAGI
Si Superintendent Adrienne A. Harris ay nag-anunsyo na ang Paxos ay magbabayad ng isang $26.5 milyong parusa at mamumuhunan ng karagdagang $22 milyon upang pahusayin ang mga hakbang nito sa pagsunod. Natuklasan ng imbestigasyon ng DFS na kulang ang Paxos sa tamang pagmo-monitor ng transaksyon at mga control sa pagsunod, na nagtaas ng panganib ng money laundering, lalo na sa pamamagitan ng relasyon nito sa Binance, kung saan natukoy ang mga makabuluhang iligal na transaksyon. Sinasabi ng DFS na ang kasunduan ay nagbibigay-diin sa kanilang dedikasyon na i-regulate ang virtual currency industry at tiyakin na ang mga financial entities ay may matatag na risk management frameworks upang protektahan ang mga consumer at ang integridad ng financial system.
