Sumali ang Binance sa India sa Mataas na Pusta na Operasyon upang Pagputin ang ‘Ketamelon’

Nagsalpukan ang Cyber Dragnet ng India sa Blockchain—Wasak ang Madilim na Imperyo

Ibinahagi ng Binance noong Agosto 21 na tinulungan nito ang India’s Narcotics Control Bureau (NCB) at ang Data Security Council of India (DSCI) sa pagbuwag ng “Ketamelon,” ang pinaka-sopistikadong darknet-driven na drug network ng bansa. Nabunyag sa operasyon si Edison Babu, isang dating inhenyero mula sa Kerala, bilang arkitekto ng isang narcotics empire na nag-ooperate ilalim ng pagkukunwaring isang e-commerce na negosyo. Ilang araw lamang ang nakalipas, noong Agosto 19, binigyang-diin ng Binance sa isang blog post ang kanilang pakikilahok sa “Operation Melon,” kung saan itinatampok nito ang lumalaking kahalagahan ng kooperasyon ng mga exchange sa paglaban sa digital na krimen. Ang crypto exchange ay binigyang-diin:

Ang pambihirang paglusob na ito ay nagbibigay ng pananaw kung paano nagbabago ang drug trafficking sa panahon ng blockchain, at kung paano ang kolaboratibong pagsunod ay maaaring maging matibay na linya ng depensa laban sa mga umuusbong na banta.

Nagbigay rin ang Binance ng mga detalye tungkol sa lihim na buhay ni Babu at logistics ng network. Kinompirma ng mga awtoridad na mahigit sa 600 pakete ng droga ang na-distribute sa buong India sa pamamagitan ng mga serbisyong postal at courier. Ang mga pakete ay naiugnay pabalik sa mga international supplier, kabilang ang isang pinagmulan na tinawag na “Gunga Din.” Nang papalapit na ang mga imbestigador, natuklasan nila ang mga droga na nagkakahalaga ng higit sa $120,000, mga crypto asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $80,000, electronic na aparato, at mga materyales sa pagpapakete. Si Babu, na minsang nagtrabaho sa engineering at pansamantalang nagpatakbo ng isang restaurant sa Aluva, ay gumamit ng encrypted na komunikasyon, darknet markets, at Tails OS upang itago ang kanyang aktibidad. Ang mga bayad ay ginawa sa mga privacy-focused digital currencies gaya ng monero, ngunit pinagsama-sama ng mga imbestigador ang blockchain activity sa suporta ng exchange.

Napansin ng NCB na ang tagumpay ay nakasalalay sa koordinadong cyber at pinansyal na intelligence efforts. Binanggit ng blog: “Bilang bahagi ng imbestigasyon, ang DSCI at ang Indian law enforcement ay nakipagtulungan sa mga pandaigdigang kasosyo, kabilang ang Binance at iba pang mga digital platform, upang analisahin ang crypto activity na nauugnay sa network.” Dagdag pa nito:

Ang mga compliance at investigations team ng Binance ay nagbigay ng intelligence ng wallet at suporta sa analytics upang makatulong sa pagkilala ng mga suspek.

Muling sinabi ni Nils Andersen-Röed, global head ng Binance’s Financial Intelligence Unit, na kahit na ang mga privacy tool ay hindi maaaring lubusang itago ang aktibidad, dahil “ang mga kriminal ay maaaring gumalaw sa dilim ng darknet at gumamit ng privacy coins na iniisip nilang hindi sila nakikita, pero sa huli ay nag-iiwan sila ng digital na bakas.” Habang inuudyok ng mga kritiko ang mga panganib na dulot ng crypto, pinagtatalunang ipinapakita ng mga tagapagtaguyod na ang kasong ito ay nagpapakita ng dalawahang kalikasan nito: maaari itong abusuhin, ngunit sa tulong ng transparency at pakikipagtulungan ng mga exchange, maaari rin itong maging makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapatupad.