South Korea Nag-ulat ng Pagtaas sa Kahina-hinalang Transaksyon ng Crypto Habang Lumalaki ang Base ng Namumuhunan

Pagtaas ng Ilegal na Crypto Remittances sa South Korea

Nakakaranas ang South Korea ng matinding pagtaas sa iligal na pagpapadala ng virtual na yaman, kabilang ang mga kaso ng money laundering at manipulasyon ng foreign exchange. Tumataas ang bilang ng mga nasabing insidente habang ang populasyon ng crypto investors sa bansa ay lumago sa mahigit 10 milyon.

Ayon sa datos mula sa Korea Financial Intelligence Unit (FIU), na nakuha ni Rep. Jin Seong-jun ng Democratic Party ng Korea, nagsumite ang mga operator ng virtual na yaman ng 36,684 ulat ng kahina-hinalang transaksyon (STRs) mula Enero hanggang Agosto 2025. Ang numerong ito ay lampas na sa pinagsamang kabuuan ng 35,734 na STRs na isinumite noong nakaraang dalawang taon.

Sa ilalim ng Specific Financial Information Act, kinakailangan ang mga domestic na operator ng virtual na yaman na iulat ang anumang mga transaksyon na pinaghihinalaang ng money laundering sa FIU. Kasama dito ang mga scheme ng currency exchange kung saan ang mga pondo ng kriminal ay kinakonbert sa virtual na yaman sa mga palitan sa ibang bansa—na nilalaktawan ang tradisyonal na mga bangko ng foreign exchange—at pagkatapos ay inililipat sa mga domestic platform para ma-cash out.

Ang taunang STR filings ay lumago nang napakabilis, mula sa 199 kaso noong 2021 hanggang 17,977 kaso sa susunod na taon. Kahit na bumaba sa 16,076 ang STRs filings noong 2023, ang bilang ay lumago sa halos 20,000 noong 2024 bago umakyat sa 36,684 sa unang walong buwan ng 2025.

Ayon sa datos mula sa Korea Customs Service iniulat na ang kabuuang halaga ng mga krimen na may kaugnayan sa virtual na yaman na iniulat sa mga taga-usig mula 2021 hanggang Agosto 2025 ay umabot sa humigit-kumulang $7.1 bilyon. Dito, ang money laundering ay umabot sa $6.4 bilyon, na kumakatawan sa 90.2% ng kabuuan. Isang kamakailang kaso ay naglalarawan ng lumalaking maling paggamit ng stablecoins. Noong Mayo, nahuli ng mga awtoridad ang isang money changer na ilegal na naglipat ng humigit-kumulang $42.4 milyon mula sa isang Russian importer sa tether (USDT).

“Habang ang stablecoins ay mas malawak na ginagamit para sa mga pagbabayad at kasunduan sa tunay na ekonomiya, tumataas ang panganib ng kanilang pagsasamantala para sa mga krimen ng foreign exchange tulad ng money laundering,” binalaan ni Rep. Jin. Hinimok niya ang mga ahensya tulad ng FIU at Korea Customs Service na ipatupad ang mga matibay na kontra hakbang, kabilang ang pinahusay na pagsubaybay ng pondo ng kriminal at pagharang sa mga nagkukunwaring channel ng remittance.