Sabi ng SEC Walang Naganap na Pagte-trade habang 3 Plataporma at 4 na Klub ang Inakusahan na Hinarang ang Pag-withdraw ng mga Retail

SEC Nagsusumbong ng Social Media Crypto Scam na Target ang mga Retail Investors sa US

Ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong Disyembre 22 ay inanunsyo ang mga paratang laban sa tatlong umano’y crypto asset trading platforms at apat na investment clubs, na inaakusahan ng malawakang pandarayang scheme na target ang mga retail investors sa pamamagitan ng mga promosyon sa social media at messaging apps.

Ang pinuno ng SEC’s Cyber and Emerging Technologies Unit, Laura D’Allaird, ay nagsabi: “Ang usaping ito ay nagbibigay-diin sa isang napaka-karaniwang uri ng investment scam na ginagamit upang targetin ang mga retail investors sa U.S. na may mapaminsalang resulta.” Dagdag niya pa: “Mandaraya ay mandaraya, at mahigpit naming hahabulin ang securities fraud na nakakapinsala sa retail investors.”

Ang ahensya ay nagdetalye ng saklaw ng umano’y maling gawain, sinasabi:

Inangkin ng mga akusado na kinuha ang hindi bababa sa $14 milyon mula sa mga retail investor sa U.S. at pinadaan ang mga pondo na iyon sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang web ng mga bank account at crypto asset wallets, ayon sa paratang.

Inilarawan ng regulator kung paano umano ginamit ng mga akusado ang bayad na patalastas sa mga social platforms upang kumuha ng mga biktima papunta sa mga Whatsapp group, kung saan ang mga indibidwal na nagpapanggap bilang mga financial professional ay nagpo-promote ng mga artipisyal na intelligence-driven na trading tips bago idirekta ang mga kalahok sa mga pekeng crypto asset trading platforms at di-umiiral na security token offerings.

Kasali sa umano’y operasyon ang mga crypto asset trading platforms Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., at Cirkor Inc., kasama ang investment clubs AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., at Zenith Asset Tech Foundation.

Basahin pa: SEC Naglalathala ng Crypto FAQs na Naglilinaw sa Trading, Custody, at Market Infrastructure Rules

Ang mga dokumentong pangkorte ay naglalahad na walang lehitimong trading na naganap at ang mga investors ay umano’y pinipilit na magbayad ng karagdagang bayarin kapag sinusubukang mag-withdraw. Ang reklamong sibil, na isinampa sa U.S. District Court para sa Distrito ng Colorado, ay inaakusahan ang mga akusado ng paglabag sa mga anti-fraud provisions ng Securities Act of 1933 at ang Securities Exchange Act of 1934, kasama ang SEC na naghahanap ng permanenteng injunctions, civil penalties, at pagbawi ng may naunang interes.

Hiwalay, ang SEC’s Office of Investor Education and Assistance ay naglabas ng patnubay na nag-uudyok sa mga investors na i-verify ang mga promoters sa pamamagitan ng Investor.gov at maging maingat sa mga oportunidad na ipo-promote sa mga online group chat. Habang ang mga enforcement actions ay nagha-highlight ng patuloy na panganib, ang mga regulated crypto businesses, transparent blockchain networks, at mga compliant tokenization projects ay patuloy na naglalarawan ng legal na mga kaso ng paggamit na sumusuporta sa inobasyon kasabay ng proteksyon ng mga investor.

FAQ ⏰

• Ano ang inakusahan ng SEC laban sa mga crypto platform?
  Ang SEC ay inakusahan ang mga akusado na nagpapatakbo ng mga pekeng crypto trading platforms at inangkin ang hindi bababa sa $14 milyon mula sa retail investors.
• Paano nag-recruit ang mga investors sa umano’y fraud scheme?
  Ang mga investors ay na-recruit sa pamamagitan ng mga ad sa social media at dinala sa mga WhatsApp group na nagpo-promote ng AI-driven trading tips.
• Saan dinala ang umano’y nanakaw na pondo ng mga investor?
  Sinabi ng SEC na ang mga pondo ay dinala sa ibang bansa sa pamamagitan ng maraming bank account at crypto asset wallets.
• Anong proteksyon ang hinikayat ng SEC na gamitin ng mga investor?
  Ang SEC ay nag-udyok sa mga investor na i-verify ang mga promoters sa pamamagitan ng Investor.gov at iwasan ang mga oportunidad na inaalok sa online group chats.