Pinipilit ng mga Senador ang DOJ, Treasury na Imbestigahan ang Trump-Linked Crypto Platform WLFI

Warren, Reed Nananawagan para sa Pederal na Pagsusuri ng Trump Family’s World Liberty Financial

Ang mga Demokratikong Senador na sina Elizabeth Warren ng Massachusetts at Jack Reed ng Rhode Island ay nagpadala ng liham kay Attorney General Pamela Bondi at Treasury Secretary Scott Bessent na humihiling ng pormal na imbestigasyon sa Trump-backed World Liberty Financial, ayon sa isang press release ng United States Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs dito.

Sa liham, ang mga senador ay nag-argumento na ang plataporma ay maaring magdala ng mga panganib sa pambansang seguridad at kulang ito ng sapat na mga kontrol upang maiwasan ang ilegal na pinansya. Sa liham, binanggit ng mga mambabatas ang natuklasan mula sa isang ulat noong Setyembre 2025 ng Accountable.US, na nagsuri ng blockchain data na nauugnay sa mga benta ng governance token ng WLFI. Ayon sa ulat, ang WLFI ay di umano’y nagbenta ng tokens sa mga wallet na dati nang konektado sa mga indibidwal o entity na nahaharap sa mga parusa ng U.S.

Isang alegasyon ang tumukoy sa isang negosyante na ang wallet ay nakisali sa dose-dosena ng mga transaksyon sa isang address na kalaunan ay konektado sa Lazarus Group ng Hilagang Korea. Pinunto rin ng mga senador ang mga pagbili ng token na konektado sa mga wallet na nakikipag-ugnayan sa pinakamalaking digital asset exchange ng Iran, mga ipinataw na Russian crypto instruments, at dose-dosenang mga address na dati nang kasangkot sa mixing service na Tornado Cash.

Ayon sa press release ng mga Senador:

“[K]ailangan nating tiyakin na ang mga interes sa crypto ay hindi nagtatamo ng kita sa halip ng pambansang seguridad ng U.S. at na ang mga ilegal na aktor ay hindi binibigyan ng pagkakataon sa mga financial platform na maaari nilang pagsamantalahan sa hinaharap.”

Sa parehong panahon noong Setyembre, naiulat na blacklisted ng WLFI ang humigit-kumulang 272 cryptocurrency wallets. Sinabi ni Warren at Reed na ang mga pattern na ito ay nag-aangat ng mga katanungan kung pinapanatili ng WLFI ang sapat na mga proseso ng anti–money laundering at sanctions-screening. Argumento nila na ang mga benta ng governance token ay maaaring magbigay-daan sa mga mataas na panganib na kalahok upang maimpluwensyahan ang mga desisyon ng plataporma o maghugas ng pondo, lalo na’t sila’y naniniwalang ang isang Trump-affiliated entity ay di umano’y tumatanggap ng malaking bahagi ng kita mula sa token.

Ang kanilang liham ay humihiling sa DOJ at Treasury Department na ilatag ang anumang mga patuloy na o planadong hakbang sa pagpapatupad pagsapit ng Disyembre 1, nagbabala na ang hindi sapat na pangangasiwa ay maaaring “magpalakas ng ilegal na aktibidad sa pinansya.” Sa kasalukuyan, wala pang naiuulat na pampublikong tugon mula sa WLFI, ang pamilya Trump, o mga ahensya ng federal. Ang pagkakilahok ni Sen. Warren sa investigasyon ng WLFI ay akma sa kanyang matagal nang posisyon bilang isa sa mga pinaka-persistent na kritiko ng cryptocurrency sa Kongreso.

Inilarawan niya ang mga digital na asset bilang banta sa consumer at pambansang seguridad, patuloy na nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa money laundering, iwas-sansiyon, at maling paggamit ng kriminal habang sinasabi na ang industriya ay hindi sumusunod sa parehong mga alituntunin na inilalapat sa mga bangko. Ang mga kritiko niya, kabilang ang marami sa loob ng industriya ng crypto, ay iginigiit na ang diskarte ni Warren ay sobrang mapanupil at hinubog ng ideolohikal na paniniwalang nag-aalok ang digital assets ng mas maraming panganib kaysa benepisyo.

Tinukoy nila ang kanyang “anti-crypto army” messaging, ang kanyang pag-asa sa mga kilalang halimbawa ng maling pamamahala ng pinansya, at ang kanyang pagkakahanay sa mga interes ng banking na pabor sa mas mahigpit na mga alituntunin para sa mga firm ng digital asset. Kung ito man ay makikita bilang prinsipyo o nakatanim na pagdududa, ang kanyang paninindigan ay nakapuwesto sa kanya sa gitna ng halos bawat pangunahing pagsusumikap ng Kongreso para sa mas mahigpit na regulasyon ng crypto—at ang investigasyon ng WLFI ay kumakatawan sa pinakahuling paglawak ng papel na iyon.

FAQ ❓

• Ano ang nagbunsod ng liham ng mga senador?
  Hinilingan nila ang mga opisyal ng federal na imbistigahan ang WLFI matapos ang mga ulat na nagmungkahi na ang mga benta ng token nito ay umabot sa mga wallet na konektado sa nakaraang aktibidad ng parusa.
• Ano ang mga panganib na binanggit ng mga senador?
  Nagmungkahi sila ng mga alalahanin tungkol sa hindi sapat na mga pananggalang upang maiwasan ang ilegal na pinansya at potensyal na pagkakalantad sa pambansang seguridad.
• Sino ang konektado sa WLFI?
  Ang WLFI ay kinabibilangan ni Pangulong Trump at ilang miyembro ng pamilya sa mga senior founding na tungkulin.
• Ano ang mangyayari sa susunod?
  Hinilingan ng mga senador ang mga tugon ng DOJ at Treasury pagsapit ng Disyembre 1 na naglalatag ng anumang mga nakaplanong hakbang sa pagpapatupad.