Pinalawak ng FSC ng Timog Korea ang Patakaran sa Paglalakbay, Pinahigpit ang Pagsubaybay sa mga Transaksyon ng Crypto

Pagpapalawak ng ‘Travel Rule’ at Pagpapalakas ng Pagsusuri

Ang gobyerno ng South Korea ay naghahanda ng malaking kilos laban sa mga iligal na gawain sa loob ng merkado ng virtual asset. Inanunsyo ng Financial Services Commission (FSC) Chairman Lee Eok-won ang malawakang mga plano sa regulasyon, kabilang ang pagpapalawak ng travel rule at isang mabigat na bagong hakbang upang pagbawalan ang mga indibidwal na may seryosong kriminal na rekord na maging pangunahing shareholders sa mga negosyo ng virtual asset.

Basahin ang higit pa: Bill Seeks to Oblige South Korean Lawmakers to Declare Crypto Assets

Ibinunyag ni Lee Eok-won ang mga reporma sa seremonya ng ika-19 na Anti-Money Laundering Day ng Financial Intelligence Unit (FIU), na nagsasabing, “Mahigpit naming babantayan ang money laundering activities na gumagamit ng virtual asset transactions.”

Sa kasalukuyan, kinakailangan ng mga South Korean virtual asset exchanges na mangolekta ng impormasyon ng nagpadala at tumatanggap para sa cryptocurrency transactions na lumalampas sa humigit-kumulang $730 (1 milyong won) sa ilalim ng travel rule. Ang bagong plano ay palawakin ang regulasyon na ito upang masakop ang mga transaksyon na mas mababa sa threshold na ito. Layunin nito na pigilan ang mga kriminal sa pag-iwas sa kasalukuyang mga regulasyon sa pamamagitan ng paghahati ng mas malaking halaga sa maraming maliliit na transaksyon.

Binigyang-diin din ng pinuno ng FSC ang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga internasyonal na transaksyon, na nagsasabing, “Pipigilan namin ang mga virtual asset transactions sa mga overseas exchanges na nagdadala ng mataas na panganib ng money laundering.”

Bagong ‘Preemptive Account Freeze’ System

Ayon sa isang lokal na ulat, ang mga indibidwal na may kriminal na rekord para sa mga kaso tulad ng paggamit ng droga o pag-iwas sa buwis ay ipagbabawal na maging pangunahing shareholders. Ang sistema ay susupurta rin upang humiling ng beripikasyon ng pinansyal na katayuan at mga kinakailangan sa panlipunang kredito sa panahon ng pagsusuri sa pagrehistro ng negosyo ng virtual asset. Ang mga hakbang na ito ay idinisenyo upang matiyak na ang pamamahala at pagmamay-ari ng mga virtual asset exchanges ay malaya sa impluwensya ng kriminal at pinansyal na matatag.

Upang labanan ang pagtakas ng kriminal na kita sa panahon ng mga imbestigasyon, ipinakikilala ng FIU ang “preemptive account freeze system.” Ang hakbang na ito ay magbibigay-daan sa mga awtoridad na agad na suspindihin ang mga account na pinaghihinalaang naglalaman ng mga pondo na ginamit para sa mga krimen. Upang mabawasan ang abala sa publiko, kinumpirma ng Chairman na ang mga target na krimen ay limitado sa mga seryosong krimen laban sa publiko, tulad ng mga kaso ng droga at pagsusugal.

Plano ng FIU na ianunsyo ang pinal na detalye ng komprehensibong pakete ng reporma sa unang kalahati ng susunod na taon at isumite ang rebisyon sa Specific Financial Information Act (Special Funds Act) sa Pambansang Asemblea. Upang matiyak ang mabilis na pagkatatag ng sistema, plano rin ng gobyerno na palakasin ang kapasidad ng FIU na organisasyon. Sa wakas, ang mga abogado, accountant, at tax accountant ay dadalhin upang makipagtulungan sa pagtatatag ng matatag na anti-money laundering systems sa kani-kanilang mga propesyon.

Mga Madalas Itanong ❓

• Ano ang mga bagong crypto rules na ipinatutupad ng South Korea? Palalawakin ng FSC ang travel rule upang masakop ang mas maliliit na transaksyon sa ilalim ng 1 milyong won.
• Sino ang pinagbabawalang magmay-ari ng crypto businesses? Mga indibidwal na may seryosong kriminal na rekord, tulad ng paggamit ng droga o pag-iwas sa buwis, ay hindi maaaring maging pangunahing shareholders.
• Paano mapipigilan ng mga awtoridad ang iligal na pondo? Ang bagong preemptive account freeze system ay magbibigay-suspindi sa mga account na konektado sa seryosong krimen.
• Kailan mag-eefektivo ang mga reporma? Ang pinal na detalye ay iaanunsyo sa unang bahagi ng 2026 na may isang rebisyon ng batas na isusumite sa Pambansang Asemblea.