Pinagmulta ng Timog Korea ang Bithumb ng $25M at Inutusan ng 6-Buwang Bahagyang Pagsuspinde Dahil sa mga Paglabag sa AML

Pinatawan ng Parusa ang Bithumb ng FIU ng South Korea Dahil sa mga Pagkabigo sa Pagbeberipika ng Pagkakakilanlan

Mga ulat ay nagsasabing ang Financial Intelligence Unit (FIU) ng South Korea, na kumikilos sa ilalim ng Financial Services Commission, ay pinagtibay ang mga parusa laban sa Bithumb noong Marso 16 kasunod ng imbestigasyon sa mga pagkabigo sa pagsunod sa ilalim ng Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.

Natukoy ng mga awtoridad na ang exchange ay nakagawa ng malawakang paglabag sa anti-money-laundering (AML) at know-your-customer (KYC) na may kaugnayan sa pagbeberipika ng pagkakakilanlan at mga transaksyong panlabas ng bansa.

Nagpataw ang mga regulator ng multa na humigit-kumulang 36.8 bilyon hanggang 37 bilyong won — tinatayang $24 milyon hanggang $25 milyon — matapos matukoy ang nasa pagitan ng 6.59 milyon at 6.65 milyong kaso kung saan hindi maayos na nakumpleto ang mga pamamaraan sa pagbeberipika ng pagkakakilanlan ng customer. Binanggit din ng FIU ang libu-libong transaksyon na nauugnay sa 18 overseas virtual asset providers na hindi nakarehistro sa mga awtoridad ng South Korea.

Kasabay ng parusang pinansyal, iniutos ng mga opisyal ang anim na buwang bahagyang suspensyon ng negosyo. Pangunahing nililimitahan ng hakbang ang mga bagong user sa paglilipat ng virtual assets papunta sa mga external wallet o platform, habang pinahihintulutan ang mga kasalukuyang customer na magpatuloy sa paggamit ng karamihan sa mga serbisyo.

Naglabas din ang FIU ng pormal na pagsaway sa punong ehekutibo ng Bithumb bilang bahagi ng disiplinaryong aksyon. Iniulat ng mga media outlet sa South Korea ang desisyon matapos maabot ng sanctions deliberation committee ng regulator ang pinal nitong pasya.

Sumunod ang aksyon matapos maihatid ang paunang abiso sa Bithumb noong unang bahagi ng Marso na nagsasaad na pinag-iisipan ng mga regulator ang parehong malaking multa at mga restriksiyon sa operasyon. Sinabi ng mga awtoridad na naganap ang mga paglabag sa panahon ng regular na pagmamanman sa mga obligasyong pang-kompliance na kinakailangan sa mga domestic digital asset platform.

Binigyan ang Bithumb ng 10 araw upang isumite ang opisyal nitong tugon bago tuluyang pagtibayin at ipatupad ang mga parusa. Sinabi ng exchange na plano nitong magpatupad ng mga hakbang na pangwasto at palakasin ang mga sistema nito sa pagsunod kasunod ng desisyon ng regulator.

FAQ 🔎

• Bakit pinagmulta ng South Korea ang Bithumb?
  Natuklasan ng mga regulator ang milyun-milyong pagkabigo sa pagbeberipika ng pagkakakilanlan at mga transaksyong kinasasangkutan ng mga hindi nakarehistrong overseas virtual asset providers.
• Gaano kalaki ang multa sa Bithumb?
  Nagpataw ang Financial Intelligence Unit ng South Korea ng parusang humigit-kumulang 36.8–37 bilyong won, mga $24–25 milyon.
• Ano ang ibig sabihin ng anim na buwang suspensyon para sa mga user ng Bithumb?
  Pangunahing naaapektuhan ng restriksiyon ang mga external virtual asset transfer ng mga bagong user, habang maaaring ipagpatuloy ng mga kasalukuyang customer ang karamihan sa mga serbisyo.
• Maaari bang tutulan ng Bithumb ang mga parusa?
  May 10 araw ang exchange upang isumite ang tugon o mga pagtutol nito bago pinal na pagtibayin ang desisyon ng regulator.