Paxful Humingi ng Tawad nang Umamin ng Sala habang Ang DOJ ay Nagpataw ng $4 Milyon na Parusang Kriminal

Ang Paxful ay Nahaharap sa Kriminal na Parusa para sa Iligal na Crypto na Aktibidad

Inanunsyo ng Kagawaran ng Hustisya ng US (DOJ) noong Disyembre 10 na ang Paxful Holdings Inc. ay pumayag na umamin sa kasalanan at magbayad ng $4 milyon na kriminal na parusa na nauugnay sa ilegal na aktibidad ng virtual na asset.

Ang detalyadong anunsyo:

Ang Paxful Holdings Inc., isang online na virtual na platform ng kalakalan ng pera, ay pumayag na umamin sa kasalanan kahapon sa isang tatlong-bilang ng impormasyon na isinampa sa Silangang Distrito ng California at pumayag na magbayad ng kriminal na parusa ng $4 milyon base sa kakayahan nitong magbayad.

Ipinaliwanag ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng Criminal Division ng Justice Department na sinadyang inililipat ng Paxful ang cryptocurrency para sa mga manloloko, mga extortionists, mga naglilinis ng pera, at mga purveyor ng prostitusyon. Sinabi ni U.S. Attorney Eric Grant na ang pag-amin ng kasalanan ay ginagawa ang kumpanya na managot sa pagpasok sa kriminal na gawain, at binigyang-diin ng mga regulator ang pagkabigo ng kumpanya na magpatupad ng mga pangunahing kontrol sa AML. Ipinunto rin ng mga opisyal ang mga panloob na numero, na binanggit: “Mula Enero 1, 2017, hanggang Setyembre 2, 2019, pinagaan ng Paxful ang higit sa 26.7 milyong trades, na nagkakahalaga ng halos $3 bilyon sa halaga, at nakalikom ng higit sa $29.7 milyon sa kita.”

Basahin pa: Paxful upang itigil ang mga operasyon pagsapit ng Nobyembre 1, 2025

Ang mga dokumentong panghukuman ay nagsabing sinadyang pinroseso ng Paxful ang mga pondong nauugnay sa panloloko, ilegal na prostitusyon, mga scam ng romance, at mga scheme ng pangingikil habang ina-advertise ang platform bilang nangangailangan ng minimal na impormasyon ng KYC at inilahad ang mga hindi naipatupad na patakaran ng AML sa mga third parties. Idinagdag ng mga tagausig:

Naabot ng Justice Department ang resolusyon nito sa Paxful base sa ilang mga kadahilanan, kasama ang kalikasan at kaseryusan ng mga pagkakasala, na kinasasangkutan ng pagproseso ng Paxful ng milyun-milyong dolyar ng ilegal na mga transaksyon.

Dagdag pa ng mga opisyal: “Batay sa independent analysis ng Justice Department, natukoy na ang Paxful ay wala sa posisyon na magbayad ng kriminal na parusa na higit sa $4 milyon. Ang korte ay hahatol sa Paxful sa Peb. 10, 2026.” Ang patuloy na inobasyon sa analytics ng blockchain at mga monitoring tools ay nagpapatibay sa mga proteksyon na nagpatibay ng pangangasiwa sa loob ng merkado ng virtual na asset.

FAQ 🧭

• Bakit mahalaga ang pag-amin ng kasalanan ng Paxful para sa mga mamumuhunan?
  Ito ay nagpapakita ng pinataas na pagpapatupad ng DOJ sa sektor ng crypto, ipinapakita na ang mga platform na kulang sa matibay na kontrol ng AML ay nahaharap sa malalaking legal at pinansyal na kahihinatnan.
• Gaano kalaki ang iligal na aktibidad na naproseso sa pamamagitan ng Paxful?
  Ang mga dokumentong panghukuman ay nagtuturo sa higit sa 26.7 milyong trades at halos $3 bilyon sa halaga mula 2017–2019, na tumutukoy sa sukat ng panganib sa pagsunod sa mga hindi reguladong palitan.
• Ano ang pinansyal na epekto ng $4 milyon na parusa sa Paxful?
  Itinakda ng DOJ ang parusa base sa kakayahan ng Paxful na magbayad, na nagpapahiwatig ng pinansyal na stress at nagdudulot ng pag-aalala ng mga mamumuhunan tungkol sa pagpapanatili bago ang pagkakakulong nito sa 2026.
• Paano hubugin ng kasong ito ang hinaharap na pagsunod na kalakaran para sa mga crypto na platform?
  Itinuturo ng DOJ ang mga pagkukulang sa anti-money-laundering at mga pagsulong sa blockchain analytics na nagpapahiwatig na ang mga palitan ay dapat palakasin ang mga KYC at AML systems upang mabawasan ang panganib ng regulasyon.