Nabunyag ang Pandaraya: 40,000 na Mamumuhunan Nahuli sa Crypto Ponzi habang Nahatulang Responsable ang Sales Leader ng Hurado

Crypto Ponzi na Target ang 40,000 na Mamumuhunan Nawasak—Hatol na Senyales ng Mas Matibay na Pangangasiwa ng Merkado sa Hinaharap

Naglabas ng pahayag ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) noong Peb. 12, matapos matagpuan ng isang pederal na hurado si Ismael Sanchez na may pananagutan sa pandaraya sa securities at mga paglabag sa pagpaparehistro na may kaugnayan sa CryptoFX scheme.

Sinabi ni Margaret A. Ryan, Direktor ng Division of Enforcement: “Natutuwa kami sa hatol ng hurado na nagtaguyod sa pananagutan ni Mr. Sanchez para sa pandaraya at iba pang paglabag para sa kanyang papel sa pagkuha ng mga retail na mamumuhunan na ilagay ang kanilang pera sa nakakagimbal na Ponzi scheme na ito. Ang aksyong ito ay nagpapakita ng aming patuloy na dedikasyon sa aming pangunahing misyon ng pagprotekta sa mga mamumuhunan at paghawak sa mga nagkasala. Pinasasalamatan ko ang koponan ng paglilitis para sa kanilang masipag na trabaho at propesyonalismo sa pagsasagawa ng kasong ito.”

Ang ebidensya sa paglilitis ay nagpakita:

“Ang akusado na si Sanchez ang pangunahing ahente ng benta para sa CryptoFX, isang malawakang Ponzi scheme na tina-target ang humigit-kumulang 40,000 na mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapangako na i-trade ang mga pondo ng mamumuhunan sa crypto asset at foreign exchange markets, ngunit sa katotohanan ay ginamit ang pera ng mamumuhunan para gumawa ng mga bayad sa Ponzi, bayaran ang mga komisyon sa mga ahente ng benta, at tustusan ang mga personal na gastos.”

Ang isang 2023 na pagsasampa sa U.S. District Court para sa Southern District ng Texas ay nagbibigay ng karagdagang detalye sa mga aspeto ng cryptocurrency ng kaso. Sa kanyang pangatlong interim fee application, iniulat ng court-appointed receiver na nalikida na ng estate ang crypto accounts sa Coinbase at Blockchain.com, na nag-ani ng $982,924.31 at $1,161,140.95, ayon sa pagkakabanggit, kasama ang karagdagang kita mula sa isang Exodus wallet na naglalaman ng bitcoin, tether (USDT), at solana.

Inilarawan din ng pagsasampa ang patuloy na trabaho sa Blocktrace Inc. para matrace ang libu-libong transaksyon ng crypto wallet, na binabanggit na ang forensic analysis ay nagpapahiwatig na ang mga akusado ay nagtipon ng mahigit sa $300 milyon mula sa mga mamumuhunan, habang ang mga kita mula sa cryptocurrency trading ay minimal at hindi sapat upang suportahan ang ipinangakong 15% na buwanang kita. Ang dokumento ay binibigyang-diin ang komplikasyon ng pagtunton sa daloy ng crypto, pagpreserba ng access sa wallet, at pagsusuri sa mga potensyal na clawback claims na nauugnay sa mga paglilipat ng digital asset.

FAQ ⏰

• Sino si Ismael Sanchez sa kaso ng CryptoFX?
  Si Ismael Sanchez ay natagpuang may pananagutan ng isang pederal na hurado para sa pandaraya sa securities at mga paglabag sa pagpaparehistro na may kaugnayan sa CryptoFX.
• Magkano ang naipon ng CryptoFX mula sa mga mamumuhunan?
  Ang scheme ay nakalikom ng mahigit sa $300 milyon mula sa humigit-kumulang na 40,000 na mamumuhunan.
• Ano ang ipinangakong kita ng CryptoFX sa mga mamumuhunan?
  Ipinangako ng CryptoFX ang 15% buwanang kita mula sa crypto asset at foreign exchange trading.
• Magkano ang iniulat ng receiver na nabawing cash noong 2023?
  Iniulat ng court-appointed receiver ang $3,661,599.05 na cash on hand noong Hunyo 30, 2023.