Na-operate ng Operasyon Kryptolaundry ang pagbuwag ng $500 Milyong Grupo ng Paglilinis ng Pera gamit ang Kripto sa Brazil

Dinismantle ng Pulisya ng Brazil ang Crypto Money Laundering Group

Ang Mga Katotohanan

Kumilos ang Pambansang Pulisya ng Brazil laban sa isang operasyon na gumagamit ng cryptocurrency at shell companies para mag-launder ng daan-daang milyon sa loob ng hindi bababa sa 5 taon.

Ipinahayag ng mga lokal na ulat na ang pulisya ay nagpatupad ng higit sa 24 na search and seizure orders at 8 pag-aresto bilang bahagi ng “Operation Kryptolaundry,” na nagdismantle ng grupo na konektado kay Glaidson Acácio dos Santos, kilala bilang “Bitcoin Pharaoh.”

Si Santos, na nahuli ng mga awtoridad ng estado noong 2021, ay pinuno ng isa sa pinakamalaking investment pyramid schemes sa Brazil, ang Gas Consultoria. Naapektuhan ang libu-libo sa Brazil, na nawalan ng milyun-milyon sa pag-puhunan sa negosyo ni Santos.

Ang grupo na dinismantle sa operasyong ito ay gumamit diumano ng mga istratehiya ni Santos, nag-aalok ng crypto-related na mga opsyon sa pamuhunan at nanalo ang tiwala ng kanilang mga kliyente, naghohost ng mga real-life na pagtitipon at masigurado ang business sa social media.

Naipasiya ng Pambansang Pulisya na ang grupo ay nakatanggap ng halos $500 milyon, kung saan isang malaking halaga ang niredirekta sa mga lider ng operasyon, na gumamit ng cryptocurrency at shell companies upang maiwasan ang mapansin.

Ang mga naaresto ay makakaharap ng mga kasong kriminal ng financial crimes, money laundering, criminal organization, at misrepresentation.

Bakit Ito Mahalaga

Ang operasyon ay nagpapakita ng patuloy na labanan laban sa cryptocurrency-linked crimes sa Brazil, isang aktibidad na patuloy na tumataas mula noong 2021.

Ang Kryptolaundry ay isa lamang sa pinakabagong tampok na operasyon laban sa crypto-money laundering activities ngayong taon. Noong Oktubre, binasag ng mga awtoridad ng Brazil ang isang katulad na grupo sa Operation Lusocoin, na nagresulta sa pagkakaseize ng $540 milyon na halaga ng assets mula sa isang internasyonal na grupo na nag-launder ng pera mula sa drug trafficking, contraband, at tax evasion activities.

Nakatingin sa Hinaharap

Habang inaasahan na maging epektibong ang bagong cryptocurrency regulatory framework sa 2026 upang sugpuin ang gamit ng cryptocurrency para sa iligal na layunin, ang pagdidikit at pagpapatupad sa ganitong mga uri ng grupo ay inaasahang lalago.

Basahin pa: Naglabas ang Brazil ng Mga Bagong Crypto Regulations, Higpitan ang Kontrol sa Stablecoins Transactions at VASPs

FAQ

• Ano ang kamakailang aksyon ng Pambansang Pulisya ng Brazil?
  Dinismantle ng pulisya ang isang money laundering operation na kinasasangkutan ng cryptocurrency at shell companies, na nagpatupad ng higit sa 24 na search and seizure orders at gumawa ng 8 pag-aresto.

• Sino ang nasa likod ng operasyong ito?
  Ang grupo ay konektado kay Glaidson Acácio dos Santos, kilala bilang “Bitcoin Pharaoh,” na dating namuno sa isang malaking investment pyramid scheme, ang Gas Consultoria.

• Magkano ang na-launder ng grupo?
  Ayon sa ulat ang operasyon ay nagproseso ng halos $500 milyon, gamit ng cryptocurrency at shell companies upang takpan ang kanilang gawain.

• Ano ang ipinapahiwatig ng operasyong ito tungkol sa cryptocurrency crime sa Brazil?
  Ang Operation Kryptolaundry ay nagpapakita ng patuloy na hamon ng crypto-linked crime sa Brazil, na may pagtaas ng pokus ng pagpapatupad ng batas habang ang isang bagong regulatory framework ay itinakda para sa 2026.