Mga Token na Pinopondohan ng Terorismo? Hinadlangan ng Israel ang mga Wallet na Kaugnay sa Iran na Naglalaman ng Milyon sa USDT

Batas na Basehan ng Pagkumpiska

Nakumpiska ng Israel ang mga digital wallets na sinasabing kontrolado ng Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) ng Iran sa mga paratang ng pagpopondo ng terorismo. Sa isang kautusan ng pagkumpiska na inilabas ni Defense Minister Israel Katz, ang 187 wallets ay itinuturing na “ginamit para sa pagtupad ng isang matinding krimen ng terorismo,” na nagbibigay hustisya sa desisyon na kumpiskahin at ikumpiska ang mga digital na pondo sa loob nito.

Ayon sa isang Administrative Seizure Order (ASO-43/25) ng Israel Defense Ministry, ang mga wallets ay nakumpiska alinsunod sa seksyon 56(b) ng Anti-Terrorism Law ng Israel ng 2016. Ang kautusan ay nagdidirekta rin sa sinumang makatagpo sa mga wallets na iulat ito sa lokal na nagpapatupad ng batas.

“Anumang tao na sa loob ng gawain ng kanyang negosyo o sa pagpapatupad ng kanyang tungkulin ay hiniling na magsagawa ng isang aksyon na may kinalaman sa ari-arian, o sino man ang nakatanggap ng ari-arian sa kanyang pagmamay-ari, pangangalaga, o kontrol, ay dapat iulat ito sa Pulisya ng Israel alinsunod sa mga seksyon 33(a) at 34 ng Batas at sa National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) sa Ministeryo ng Depensa,” ayon sa kautusan ni Katz.

Ang kautusan, na nilagdaan noong Setyembre 1, ay mananatili sa epekto sa loob ng dalawang taon “o hanggang sa oras na pirmihan ang isang kautusan para sa pagkumpiska ng nakumpiskang ari-arian.”

Samantala, sinabi ng blockchain security company na Elliptic na ang mga nakumpiskang wallets ay sama-samang nakatanggap ng $1.5 bilyon sa USDT ngunit hindi matiyak kung lahat ay konektado sa IRGC.

“Hindi posible na beripikahin kung ang lahat ng transaksiyon na ito ay direkta sa IRGC dahil ang ilang address ay maaaring kontrolado ng mga serbisyo ng cryptocurrency at maaaring bahagi ng wallet infrastructure na ginagamit upang mapadali ang mga transaksiyon para sa maraming kustomer,” ipinaliwanag ng Elliptic sa isang blog.

Sa 187 address na nakalista ng NBCTF, 39 ang na-blacklist ng Tether noong Setyembre 13, na epektibong pumipigil sa kanila mula sa pakikilahok sa anumang karagdagang transaksiyon sa USDT. Ang 39 wallets ay pinaniniwalaang naglalaman ng $1.5 milyon sa USDT.