Malawakang Operasyon ng Crypto na 700M Euro Nalantad sa Pamamagitan ng Internasyonal na Mga Pagsalakay

EUR 700M Crypto Spiral Nagwakas sa Europa Sa mga Raid na Nagpasimula ng Susunod na Yugto

Inihayag ng Europol noong Dis. 4 na natapos na ng mga awtoridad sa buong Europa ang huling yugto ng multi-year na pag-atake na nagta-target sa isang malawakang crypto-fraud at laundering enterprise. Ang ahensya ay naghayag: “Ang huling mga aksyon sa isang malawakang internasyonal na operasyon ay matagumpay na nakawasak ng isang malaking sukat ng cryptocurrency fraud at money laundering network na nag-laba ng mahigit sa EUR 700 milyon.”

Ayon sa Europol:

Ang kriminal na network ay nagpapatakbo ng maraming pekeng crypto investment platforms, nag-iengganyo ng libu-libong biktima gamit ang sopistikadong mga ad na nangangako ng mataas na kita.

“Ang mga biktima ay paulit-ulit na kinokontak ng mga kriminal na call center, kung saan ang mga tatawag ay gumamit ng social engineering upang puwersahin ang mga biktima na magbigay pa ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng pagpakita sa kanila ng nadagdagang kita sa mga pekeng trading platforms,” detalyado ng Europol.

Nagsimula ang kaso ilang taon na ang nakakaraan sa isang pagsisiyasat sa isang mapanlinlang na plataporma ngunit unti-unting lumawak habang natuklasan ng mga imbestigador ang mas malawak na arkitektura ng pekeng mga trading portal, mga operasyon ng call-center, at mga cross-border na pagkakawaldas. Ang mga awtoridad ay nagsagawa ng unang pinag-isang yugto noong Okt. 27, na nagsagawa ng mga raid sa Cyprus, Germany, at Spain sa kahilingan ng mga opisyal ng Pransya at Belgium. Ang yugtong iyon ay nagbunga ng siyam na aresto at kumpiskasyon ng mga asset kabilang ang mga bank balance, crypto holdings, cash, digital devices, at luxury items.

Magbasa pa: Ang Switzerland at Germany ay Kumilos sa Cryptomixer na may 25M Euro Bitcoin Seizure

Ang pangalawang yugto noong Nob. 25–26 ay naitutuon sa mga sistema ng affiliate-marketing na nagpakain ng mga biktima sa pandaraya sa pamamagitan ng manipuladong online na advertising at deepfake-driven na promosyon. Detalyado ng Europol:

Nakatuklas ang imbestigasyon ng mahigit sa EUR 700 milyong nilaba sa pamamagitan ng labirinto ng cryptocurrency exchanges, na nag-eeksploit ng digital anonymity upang maitago ang mga iligal na daloy.

“Matapos ang dalawang magkasabay na aksyon at maraming aresto at pagkumpiska, ang mga ahensya ng imbestigasyon ay magpapatuloy na subaybayan ang mga asset ng kriminal na organisasyon sa mga bansang pinamumuhayan nito,” pahayag ng ahensya.

Kasama sa mga nakilahok na awtoridad ang Federal Judicial Police Limburg ng Belgium; Cybercrime Directorate ng Bulgaria sa ilalim ng General Directorate Combating Organized Crime; Cyprus Police; Gendarmerie Nationale ng Pransya; Bavarian Central Office for the Prosecution of Cybercrime ng Germany, Police Headquarters Chemnitz, Police Headquarters Görlitz, Criminal Investigation Department Würzburg, at Police Headquarters Düsseldorf; National Cybercrime Unit and Intelligence Division ng Israel; Malta Police; at Policía Nacional at Mossos d’Esquadra ng Spain.

FAQ ⏰

• Ano ang inalis ng Europol sa operasyong ito?
  Isang malaking sukat ng crypto-fraud at laundering network na responsable sa mahigit sa EUR 700 milyong iligal na daloy.
• Paano tina-target ng kriminal na plataporma ang mga biktima?
  Gumamit sila ng mga pekeng crypto-investment sites, agresibong mga taktika ng call-center, at manipuladong online na ads upang puwersahin ang mga biktima sa paulit-ulit na pagbabayad.
• Aling mga bansa ang lumahok sa mga raid?
  Mga awtoridad mula Belgium, Bulgaria, Cyprus, Pransya, Germany, Israel, Malta, at Spain ay nag-coordina ng mga aksyon sa maraming yugto.
• Ano ang susunod na gagawin ng mga imbestigador?
  Patuloy nilang susubaybayan ang mga asset ng organisasyon sa iba’t ibang hurisdiksyon upang mabawi ang mga pondo at suportahan ang mga prosekusyon.