Major na Web3 Investor na Shima Capital Isinara Matapos ang mga Paratang ng SEC sa Pandaraya

Pag-alis ng Tagapagtatag at Pagsasauli ng Pondo

Ang Shima Capital, na minsang isa sa mga pinaka-prominenteng early-stage investor sa espasyo ng Web3, ay nagsimula ng pormal na pagwawakas ng operasyon nito ilang linggo matapos magsampa ng reklamo ng panloloko ang Securities and Exchange Commission (SEC) laban sa kumpanya. Ayon sa mamamahayag na si Kate Irwin, inaakusahan ng reklamo na nagpapatakbo ang Shima Capital ng sistematikong scheme upang lokohin ang mga namumuhunan at magkamali sa paglalarawan ng kasaysayan ng pagganap ng kumpanya.

Binanggit ni Irwin ang isang panloob na email na ipinadala sa mga tagapagtatag ng mga kumpanyang pang-portpolyo kung saan sinabi ni Yida Gao na aalis siya sa kanyang tungkulin at magsisimula ng maayos na paglikha ng likidasyon ng pondo. Iniulat na ipinahayag ni Gao ang pagsisi para sa kanyang tinawag na “maling pasya” at humingi ng paumanhin sa mga stakeholder na nabigo.

Ito ay nagmarka ng mabilis na pagbagsak para sa isang kumpanya na itinatag noong 2021 na may $200 milyong kapital at mabilis na naging prominenteng tagasuporta ng mga tanyag na proyekto, kabilang ang Berachain, Monad, Pudgy Penguins, at Gunzilla.

Ang kalamnan ng reklamo ng SEC ay nakatuon sa mga alegasyong pinalobo ni Gao ang kanyang kasaysayan ng pamumuhunan upang makakuha ng kapital. Ayon sa mga regulator, nagsabi ang mga materyales sa marketing ng 90-fold return sa isang naunang pamumuhunan na talagang nagkaroon lamang ng 2.8-fold return. Ang mga dokumentong ito umano ay ginamit upang humingi ng higit sa $158 milyon mula sa 349 na mga namumuhunan na pinaniwalaang nagtataglay ng halos walang kapantay na tagumpay ang kumpanya sa sektor ng digital asset.

Basahin din: Is Crypto a Security? (Part IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFTs)

Nang nagsimulang lumutang ang balita ng mga diprensya, sinubukan umano ni Gao na itanggi ito sa kanyang mga pinakamalaking mamumuhunan bilang mga “clerical errors” lang. Noong 2024, inakusahan si Gao ng pagdaloy ng mga pamumuhunan sa isang lihim na offshore entity na siya lamang ang nagmamay-ari nang hindi ibinunyag ang kasunduan sa mga namumuhunan.

Lampas sa mga pahayag ng pagganap, binigyang-diin din ng SEC ang isang pangalawang scheme na kinasasangkutan ng isang special purpose vehicle, o SPV, na ginawa upang mamuhunan sa mga token ng Bitclout. Inaangkin ng reklamo na nilinlang ni Gao ang mga namumuhunan sa pagsasabing gagamitin niya ang kanyang natatanging access upang makakuha ng mga token sa malaking diskwento para sa kanilang benepisyo. Sa halip, iginiit ng SEC na binili ni Gao ang mga token sa diskwento para sa kanyang sarili at pagkatapos ay ibinenta ito ulit sa SPV sa mas mataas na presyo. Ang manobrang ito ay nagbigay-daan sa kanya na makakuha ng humigit-kumulang $1.9 milyon sa hindi isiniwalat na kita, kahit na bumagsak ang halaga ng mga pinagbabatayang asset para sa mga namumuhunan kalaunan.

Ang wind-down ay itatalaga sa mga independiyenteng tagapangasiwa upang matiyak ang transparent na paglipat ng mga asset. Umano’y pinaugnayan ni Gao ang FTI Consulting upang pamahalaan ang monetization ng mga hawak ng pondo at pumayag sa isang kasunduan na kinabibilangan ng permanenteng utos at halos $4 na milyon sa mga parusa. Ang pag-unlad na ito ay nag-iiwan ng dose-dosenang mga kumpanyang pang-portpolyo na nagna-navigate sa kawalan ng katiyakan ng isang pangunahing namumuhunan sa likidasyon sa isang kritikal na panahon para sa pag-aampon ng institusyonal na crypto.

FAQ 💡

• Bakit nagwawakas ang Shima Capital? Ang kumpanya ay nagsasara matapos ang reklamong panloloko ng SEC na nag-aakusang ipinagamit ang pinalobong mga claim ng pagganap at pagtataksil sa mga namumuhunan.
• Anong ginampanan ni Yida Gao? Si Gao ay nagbitiw at nagsimula ng likidasyon matapos umamin sa “maling desisyon” na itinatampok sa kaso ng SEC.
• Gaano karaming pera ng mga namumuhunan ang sangkot? Sinasabi ng mga regulator na humigit sa $158 milyon ang nalikom ng Shima gamit ang nakakaligaw na mga materyales sa marketing at hindi isiniwalat na mga scheme ng kita.
• Anong mangyayari sa mga kumpanyang portpolyo ng Shima ngayon? Ang mga independiyenteng tagapangasiwa at FTI Consulting ang mamamahala ng likidasyon ng asset, na nag-iiwan sa mga startup na ginagabayan ang pagkawala ng isang pangunahing tagapagtaguyod.