Maaaring Tahimik na Sinamsam ng Pamahalaan ng US ang Isa pang $2.4B na Bitcoin na Nakaugnay sa Lubian Mining Pool

Isa pang $2.4B na Bitcoin Maaari Nang Nasa Kustodiya ng U.S.

Kagiliw-giliw, inakusahan ng Department of Justice (DOJ) sa mga opisyal na dokumento ng korte na ang mining pool na Lubian.com ay “tumanggap ng malalaking halaga ng cryptocurrency mula sa mga mapagkukunan na hindi kaugnay ng bagong pagmimina.” Sa isang naunang artikulo, itinampok ng Bitcoin.com News ang mga natuklasan ng Arkham Intelligence, na sinasabi na ang DOJ ay inilalarawan ang Lubian na “unang pinondohan at pinatakbo gamit ang mga kita mula sa kriminal na operasyon.”

Ang mining pool ay pangunahing nag-operate noong maagang 2020s, na ang pangalan nito ay “Lubian” na isinasalin sa “tabi ng kalsada” sa Chinese. Sa kanyang rurok, kontrolado ng pool ang higit sa 4% ng pandaigdigang hashrate at pansamantalang umabot sa 6% noong Mayo 2020. Nagsimula itong magmina noong Abr. 26, 2020, nagmarka ng mga bloke nito gamit ang “Buffett” — isang masayang-tawa na tagapagtukoy na nagre-refer sa coinbase string na naka-embed sa input data ng bloke. Nanatili ang tag na iyon sa paggamit hanggang Mayo 9, 2020.

Noong Mayo 10, 2020, sa Bitcoin block 629,755, pinalitan ng Lubian ang coinbase identifier nito sa “lubian.com,” na nakakuha ng atensyon ng mga tracker tulad ng BTC.com at iginawad ang kanyang malaking paglabas sa open. Sa kabila ng lumalagong bahagi nito, kakaunti ang mga detalye tungkol sa mga panloob na gawain ng Lubian, na nagdagdag ng hangin ng misteryo sa pag-akyat nito. Ayon sa datos ng mempool.space, ang pool ay nagmina ng tinatayang 1,783 na bloke bago maglaho mula sa tanawin.

Sa mempool.space, ang mga coinbase tag na “Lubian” at “Buffett” ay kolektibong nakakuha ng tinatayang ‎13,279 BTC sa mga gantimpala — kahit na ang tunay na kabuuan ay maaaring mas mataas kung ang pool ay nagmina ng lihim. Ang pitaka na naka-link sa mga araw ng pagmina ng Lubian, na nakilala bilang “34Jpa4,” ay nag-log ng mga resibo na kabuuan ng 14,167.39 BTC. Lumitaw at naglaho ang Lubian na parang isang lumilipas na signal, at matapos ang mga taon, ipinahayag ng imbestigasyon ng Arkham na ang mga pondo ng pool ay misteryosong naglaho — isang insidente na hindi kailanman inamin nang publiko ng kumpanya.

Ang mga pondo na naka-link sa Lubian sa labas ng napakalawak 127,000-plus BTC na pagkakahimpil gumawa ng mga bagong galaw ngayon, na may 16,237 BTC na lumilipat sa mga bagong address. Ang analyst na si Emmett Gallic ay nagkomento sa X noong Miyerkules na halos 16,000 ng mga bitcoins na iyon ay nasaklaw ng gobyerno ng U.S. “Ang USG ay nagpapataw ng parusa sa 16K BTC na nauugnay kay Chen Zhi (taong kinuha nila ang 127K BTC mula dati). Si Chen Zhi ay nasa takbuhan pa rin,” ibinahagi ni Gallic sa X.

Tinag bilang “chen-zhi-sanctioned” ng Arkham ang mga wallet sa kanilang explorer, na nagpapakita ng pinagsamang balanse na 15,957.1557161 BTC. Pagkatapos ng post ni Gallic sa X, iniulat ng Arkham na maaaring nakakuha ang gobyerno ng U.S. ng isa pang $2.4 bilyon sa bitcoin na naka-konekta sa mga address na nagtataglay ng 21,238.28484501 BTC. “$2.4 Bilyon ng BTC na lumipat mula sa mga pitaka na nauugnay sa Lubian ngayong araw, na maaaring kumakatawan sa mga kilos ng gobyerno ng U.S. kasalukuyan. Ito ay bilang karagdagan sa $14.1 Bilyon na isiniwalat kahapon,” ipinaliwanag ng Arkham sa X.

Idinagdag ng kompanya:

“Ang mga bitcoins na ito ay kasalukuyang hawak sa mga pitaka na hindi pa napapatawan ng parusa, o nabanggit sa anumang mga dokumento ng korte – na nagpapahiwatig na ito ay maaaring isang pagkakahimpil na hindi pa inaanunsyo.”

Sa platform ng Arkham, ang entidad ay ngayon may label na “lubian-potential-seizure,” na nagbibigay-hudyat ng kanyang pinaghihinalaang koneksyon sa lumalawak na pool ng kinumpiskang bitcoin.

FAQ 💡

• Ano ang Lubian mining pool?
  Ang Lubian ay isang China-linked na bitcoin mining pool na aktibo sa maagang 2020s, na kalaunan ay naugnay sa diumano’y mga kita mula sa krimen na konektado sa fugitive na si Chen Zhi.
• Gaano karaming bitcoin ang kamakailan lang inilipat?
  Tinatayang 16,237 BTC na nauugnay sa mga Lubian wallet ang lumipat sa mga bagong address sa nakalipas na 24 oras.
• Ano ang natuklasan ng Arkham Intelligence?
  Iniulat ng Arkham na halos $2.4 bilyon sa bitcoin mula sa mga Lubian-associated wallets ay maaaring kumakatawan sa isang bagong pagkakahimpil ng gobyerno ng U.S.
• Bakit may label ang mga wallet na “chen-zhi-sanctioned”?
  Ang mga address ay nabansagan dahil sa kaugnayan kay Chen Zhi, na ang kanyang network ay inakusahan ng pagtatago ng mga pondo sa pamamagitan ng mga operasyon ng pagmimina ng Lubian.