Labindalawang Indibidwal na May Kaugnayan sa Onecoin Hinatulan sa Argentina

Ang Sangay ng Onecoin sa Argentina, Hinatulan ng Mahigit 71 Taon sa Bilangguan

Bagama’t sumabog ang Onecoin, isa sa pinakamalalaking Ponzi scheme sa kasaysayan ng cryptocurrency, noong 2019, nagpapatuloy pa rin ang mga legal na hakbang na tumatarget sa mga taong may kaugnayan sa operasyon.

Ang sangay ng Onecoin sa Argentina, na binubuo ng 12 indibidwal, ay hinatulan ng hanggang 9 na taon sa kulungan matapos umamin ang grupo sa kanilang pagkakasangkot sa scheme. Noong Biyernes ika-13, ipinataw ng 10th Criminal Court of Córdoba ang mga sentensiya kina:

• Edgar Moreno (55), 6 na taon at 11 buwan.
• Ricardo Beretta (55), 7 taon.
• Alejandro Taylor (54), 9 na taon.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 na taon at 11 buwan.
• Mariana Noel López (44), 3 taon at 10 buwan.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 taon.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 at kalahating taon.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 taon na suspendido.
• Nancy Díaz (66), 3 taon na suspendido.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 na taon at 11 buwan.
• Daniel Cornaglia (45), 6 at kalahating taon.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 taon.

Iniutos din ng hukuman na magbayad sila ng $82,000 bilang kabayaran sa mga nagsasakdal. Si Taylor, na hindi nag-ambag upang maabot ang halagang itinakda ng hukuman para sa kabayaran, ang nakatanggap ng pinakamahabang sentensiya, matapos kilalanin na mayroon siyang milyon-milyon at minsang nagmay-ari ng mahigit 12 mamahaling sasakyan.

Karamihan sa mga nahatulan ay naaresto noong 2020, matapos makatanggap ang bansa ng reklamo mula sa isang biktima na nagbigay ng humigit-kumulang $70,000 sa grupo noong 2018. May isa pang kaso ng Onecoin na nasa mga hukuman pa rin na kinasasangkutan ng isang network ng mga empleyado ng bangko na nag-launder ng perang nakuha mula sa panlilinlang at inilabas ito palabas ng bansa.

Si Ruja Ignatova, ang tagapagtatag ng Onecoin scam na nakatanggap ng mahigit $4.5 bilyon sa mga pamumuhunan, ay malaya pa rin. Nakalista si Ignatova bilang isa sa Top Ten Most Wanted fugitives ng FBI, ngunit may magkakasalungat na ulat tungkol sa posibleng kinaroroonan niya.

Habang noong una ay sinabi ng FBI na maaaring naglakbay siya sa United Arab Emirates, Bulgaria, Germany, Russia, Greece, at/o Silangang Europa gamit ang isang German passport, may iba pang ulat na nagsasabing maaaring namatay na siya noong 2018.

Isang Bulgarian website na tinatawag na Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) ang nagsasabing si Ignatova ay pinagputul-putol at itinapon sa Ionian Sea sa utos ng isang drug lord.

FAQ

• Ano ang nangyari sa mga operator ng Onecoin sa Argentina? Hinatulan ng isang hukuman sa Córdoba ang 12 indibidwal mula sa lokal na sangay ng hanggang siyam na taon sa bilangguan dahil sa kanilang papel sa Ponzi scheme.

• Anong mga parusang pinansyal ang ipinataw ng hukuman sa Argentina? Bukod sa pagkakakulong, inutusan ang mga nahatulang operator na magbayad ng $82,000 bilang kolektibong kabayaran sa mga nagsasakdal na naloko.

• Bakit si Alejandro Taylor ang nakatanggap ng pinakamabigat na lokal na sentensiya? Nakatanggap si Taylor ng siyam na taon dahil tumanggi siyang mag-ambag sa pondong kabayaran na iniutos ng hukuman sa kabila ng kanyang inaming kayamanan.

• Nakakulong ba ang pandaigdigang tagapagtatag ng Onecoin scam? Nanatiling tumatakas si Ruja Ignatova bilang fugitive ng FBI, bagama’t may mga hindi beripikadong ulat na nagsasabing maaaring pinaslang siya noong 2018.