Itinutulak pabalik ng Binance ang pagtatanong ng Senado, tinawag ang mga alegasyon na “mali at mapanirang-puri” sa pormal na tugon

Sinasalungat ng Binance ang mga Alalahanin ng Kongreso, Sinabing Nagbunsod ang mga Imbestigasyon ng Pag-alis ng mga Account at mga Kontrol sa Panganib

Naglabas ang crypto exchange na Binance ng pormal na tugon sa isang pagtatanong ng kongreso hinggil sa mga gawi nito sa pagsunod. Inilathala ng pandaigdigang plataporma ang tugon noong Marso 6 bilang tugon sa liham noong Peb. 24 mula kay U.S. Senator Richard Blumenthal, ang ranking member ng Senate Permanent Subcommittee on Investigations, na humingi ng mga tala at paliwanag na may kaugnayan sa pagsunod sa mga parusa (sanctions).

Naglabas ang crypto exchange na Binance ng pormal na tugon sa isang pagtatanong ng kongreso hinggil sa mga gawi nito sa pagsunod. Inilathala ng pandaigdigang plataporma ang tugon noong Marso 6 bilang tugon sa liham noong Peb. 24 mula kay U.S. Senator Richard Blumenthal, ang ranking member ng Senate Permanent Subcommittee on Investigations, na pinabubulaanan ang tinawag nitong “mga maling, walang batayan, at mapanirang-puring pahayag tungkol sa aming programang pagsunod at mga kontrol sa parusa.”

Iginiit ng Binance:

“Ang mga kamakailang ulat tungkol sa pagsunod ng Binance sa mga parusa ay mali, tila nakabatay sa hindi pagkakaunawa sa mga katotohanan, at hindi ganap na sumasalamin sa mas malawak na gawaing pang-imbestigasyon na isinagawa ng Binance.”

“Bagama’t hindi maaaring ibunyag ng kumpanya ang mga detalye na maaaring makompromiso ang mga nagpapatuloy na imbestigasyon ng pagpapatupad ng batas, iaalok namin ang kaya namin upang linawin ang tala,” dagdag ng palitan.

Tinukoy ng pagtatanong ang mga ulat ng New York Times, Wall Street Journal, at Fortune na kumuwestiyon sa mga sistema ng pagsunod ng palitan at nag-alega ng mga ugnayan sa mga transaksiyong kinasasangkutan ng mga sinanksiyunang Iranian entity at ang tinatawag na shadow fleet ng Russia. Ang liham noong Peb. 24 ay naglunsad ng pormal na pagtatanong hinggil sa mga ulat na iyon at humiling ng panloob na dokumentasyon na may kaugnayan sa pagmamanman ng mga parusa, mga account ng user, at posibleng pagkakalantad na kinasasangkutan ng mga tagapamagitan.

Tinalakay rin ng tugon ang dalawang entity na binigyang-diin sa pagtatanong: Hexa Whale at Blessed Trust, na inilarawan ng mga ulat sa media bilang mga tagapamagitan na umano’y konektado sa humigit-kumulang $1.7 bilyon na mga transaksiyong may kaugnayan sa mga sinanksiyunang Iranian actor at mga operasyon ng langis ng Russia.

Ayon sa pagtatanong, umano’y tumulong ang mga entity na ilipat ang mga pondo patungo sa mga digital wallet na iniuugnay sa Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps habang iniiwasan ang mga parusang may kaugnayan sa mga pagpapadala ng langis ng Russia. Isinulat ng Binance: “Nalaman ng Binance ang mga alalahanin sa mga entity na ito matapos magsimula ng isang proaktibong imbestigasyon bilang tugon sa mga pagtatanong ng pagpapatupad ng batas. Bilang resulta ng aming imbestigasyon, inalis namin ang mga entity na iyon mula sa platapormang Binance.com. Bukod dito, sa aming pagkakaalam, walang Binance account ang direktang nakipagtransaksiyon sa isang entity na nakabase sa Iran.”

Nagtaas din ng mga alalahanin ang liham ni Senator Blumenthal tungkol sa mga pahayag na ang panloob na kawani ng pagsunod ay nag-flag ng mga kahina-hinalang transaksiyon ngunit kalaunan ay sinuspinde o tinanggal. Humiling ang pagtatanong ng mga tala na may kaugnayan sa mga Iranian user, ang dalawang tagapamagitan sa Hong Kong, mga imbestigasyon sa aktibidad na may ugnay sa langis ng Russia, ang papel ng mga stablecoin tulad ng tether (USDT), at dokumentasyon hinggil sa mga aksyon sa tauhan na kinasasangkutan ng mga kawani ng pagsunod. Hiwalay dito, noong Peb. 27, hinimok ng isang grupo ng 11 U.S. senador ang Treasury Department at Justice Department na imbestigahan ang Binance kaugnay ng posibleng paglabag sa mga parusa at mga paglabag sa anti–money laundering.

Pinaninindigan sa tugon ng Binance na patuloy na lumalawak ang programang pagsunod nito at na nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas upang imbestigahan ang mga panganib, bawasan ang ilegal na aktibidad, at palakasin ang mga pananggalang sa buong plataporma nito.

FAQ 🧭

• Bakit tumugon ang Binance sa isang pagtatanong ng Senado ng U.S.?
  Naglabas ang Binance ng pormal na liham na pinabubulaanan ang mga alegasyon tungkol sa programang pagsunod nito at inilalahad ang mga sistema nito para sa anti–money laundering at pagpapatupad ng mga parusa.
• Gaano kalaki ang operasyon ng pagsunod ng Binance?
  Sinasabi ng palitan na nag-eempleyo ito ng mahigit 1,500 propesyonal sa pagsunod at gumagamit ng mahigit 25 kasangkapan sa pagmamanman at due diligence.
• Gaano karaming ilegal na crypto ang natulungan ng Binance na masamsam ng mga awtoridad?
  Iniulat ng Binance na tinulungan nito ang pagpapatupad ng batas sa pagsamsam ng mahigit $752 milyon na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad sa nakalipas na tatlong taon.
• Anong mga aksyon ang ginawa ng Binance laban sa mga kahina-hinalang entity?
  Sinasabi ng kumpanya na inalis nito ang Hexa Whale at Blessed Trust mula sa plataporma nito matapos iugnay ng mga imbestigasyon ang kanilang mga transaksiyon sa mga kahina-hinalang panlabas na wallet.