Itinatanggi ng CoinDCX ang Anumang Ugnayan sa Panlilinlang habang Binanggit ang mga Tagapagtatag sa Imbestigasyon sa India

Tinawag ng CoinDCX na ‘Mali’ ang FIR habang Sinusuri ang mga Founder sa Kaso ng Crypto Fraud sa India

Ilang ulat ang nagsasaad na ang mga awtoridad sa Thane, bahagi ng metropolitan region ng Mumbai, ay nagrehistro ng First Information Report (FIR) noong Marso 16 na nag-aakusa ng panlilinlang at kriminal na paglabag sa tiwala na may kaugnayan sa isang investment scheme na nagkakahalaga ng ₹71.6 lakh, o humigit-kumulang $85,000.

Maraming Indian media outlet ang nag-ulat na ang mga founder ay tila dinetina sa Bengaluru at iniharap sa isang korte, habang ang ibang salaysay ay nagsabing sila ay pinatawag para sa pagtatanong nang walang kumpirmadong status ng pag-aresto.

Umiikot ang reklamo sa isang 42-taong-gulang na insurance advisor mula sa Mumbra na, kasama ang dalawang kasamahan, ay nagsasabing naakit sila sa isang mapanlinlang na investment opportunity sa pagitan ng Agosto 2025 at unang bahagi ng 2026. Ang scheme ay umano’y nangako ng buwanang balik na 10% hanggang 12% at mga franchise opportunity na inuugnay sa CoinDCX. Ayon sa FIR, ang mga pondo ay inilipat sa pamamagitan ng cash at bayad sa bangko ngunit hindi naibalik.

Sinasabi ng mga ulat na pinangalanan ng pulisya ang anim na indibidwal sa kaso, kabilang ang dalawang co-founder, bagama’t hindi pa pampublikong naitatag ng mga imbestigador ang isang direktang operasyonal na ugnayan sa pagitan ng umano’y panloloko at ng opisyal na platform o imprastraktura ng CoinDCX. Ang mga pondong pinag-uusapan ay iniulat na idinaan sa mga third-party account na walang kaugnayan sa exchange.

Mariing itinanggi ng CoinDCX ang mga paratang, inilalarawan ang FIR bilang “mali” at iniuugnay ang kaso sa mga nagpapanggap na nagsasamantala sa brand nito. Sa isang pampublikong pahayag, sinabi ng kumpanya na ang mga scammer ay gumawa ng mga pekeng website na ginagaya ang platform nito at nagpanggap bilang mga executive ng kumpanya upang linlangin ang mga mamumuhunan.

Binanggit ng exchange na naiulat nito ang mahigit 1,212 mapanlinlang na domain na nagpapanggap bilang website nito sa pagitan ng Abril 2024 at Enero 2026 at sinabing lubos itong nakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas. Binigyang-diin din nito na walang pondo ng user, aktibidad ng trading, o seguridad ng platform ang naapektuhan ng insidente.

“Ang FIR na isinampa laban sa aming mga co-founder ay mali at isinampa bilang isang sabwatan laban sa CoinDCX ng mga nagpapanggap na nagkukunwaring mga Founder ng CoinDCX at niloloko ang publiko sa pangkalahatan,” isinulat ng exchange sa X. “Napagtanto namin ang katotohanang ito at naglathala kami ng abiso para sa publiko sa pangkalahatan sa aming website na ang CoinDCX ay tina-target ng mga manloloko. Ang buong sabwatan ay maling nagsasabing ang mga pondo ay inilipat sa cash papunta sa mga third party account na walang kaugnayan sa CoinDCX.”

Dagdag pang iginiit ng CoinDCX na ang “panggagaya sa brand” ay isang “lumalalang alalahanin sa digital finance ecosystem ng India.” Hanggang Marso 22, nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon, at iniulat na sinusuri ng mga awtoridad ang mga papel ng lahat ng pinangalanang indibidwal. Itinatampok ng kaso ang mas malawak na isyu sa sektor ng digital asset ng India, kung saan ang mga scheme ng pagpapanggap ay lalo nang tumatarget sa mga retail investor gamit ang mga cloned na website at mga huwad na pangako ng matataas na kita.

FAQ 🔎

• Bakit inimbestigahan ang mga founder ng CoinDCX?
  Pinangalanan sila sa isang FIR na nag-aakusa ng panlilinlang at paglabag sa tiwala na may kaugnayan sa isang crypto investment scheme.
• Kasama ba sa panloloko ang platform ng CoinDCX o pondo ng mga user?
  Hindi, sinasabi ng mga awtoridad at ng kumpanya na ang umano’y scam ay gumamit ng mga third-party account na walang kaugnayan sa exchange.
• Ano ang tugon ng CoinDCX sa mga paratang?
  Mariin nitong itinatanggi ang pagkakasangkot at sinasabing gumamit ang mga nagpapanggap ng mga pekeng website upang iligaw ang mga mamumuhunan.
• Ano ang susunod na mangyayari sa kaso?
  Iniulat na ipinagpapatuloy ng pulisya ang pag-imbestiga sa mga indibidwal na pinangalanan sa FIR, at inaasahang uunlad ang mga legal na proseso matapos ang pagrepaso ng korte.