Itinapon ng Hukom sa US ang Kaso Laban sa Binance at CZ Dahil sa mga Pahayag ng Pagpopondo na Iniugnay sa Mararahas na Pag-atake

Ibinasura ng Pederal na Hukom ang mga Paratang na Nag-uugnay sa Binance sa Pagpopondo ng Terorismo

Patuloy na sinusubok ng mga alitang legal hinggil sa mga platform ng cryptocurrency ang hangganan ng pananagutan para sa mga kumpanyang teknolohiyang pampinansyal. Ibinasura ng isang pederal na hukom sa U.S. ang mga paratang na nag-uugnay sa Binance at sa tagapagtatag nitong si Changpeng Zhao (CZ) sa mga pag-atakeng terorista, ayon sa isang ulat ng Reuters noong Marso 6. Tinutugunan ng pasya ang mga alegasyong may kaugnayan sa mga transaksiyong crypto na konektado sa mga grupong militante.

Nagbahagi ang Binance sa social media platform X matapos maging publiko ang pasya:

“Ikinagagalak naming makita na tama ang ginawa ng hukuman sa kasong ito na ibinasura ang mga walang saysay na paratang na ito.”

“Gaya ng ipinaliwanag namin kay Senator Blumenthal sa aming liham ngayong araw, sineseryoso ng Binance ang pagsunod sa mga patakaran at walang tolerance sa masasamang aktor sa aming platform,” dagdag pa ng Binance.

Tinukoy ni U.S. District Judge Jeannette Vargas na nabigo ang mga nagsasakdal na ipakita na sinadya ng Binance o ni Zhao na suportahan o makilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa terorismo. Ipinaliwanag ni Vargas na hindi culpably naiuugnay ng mga nasasakdal ang kanilang sarili sa mga pag-atake, hindi sila lumahok sa mga ito bilang bagay na nais nilang mangyari, at hindi rin sila nagtangkang tiyakin ang tagumpay ng mga pag-atake.

Inilarawan sa mga dokumentong isinumite sa korte ang isang malawakang reklamo na nagsasabing daan-daang milyong dolyar sa cryptocurrency ang dumaan sa mga Binance account na inuugnay sa mga dayuhang organisasyong terorista. Kabilang sa mga grupong binanggit sa kaso ang Hamas, Hezbollah, Islamic State, Palestinian Islamic Jihad, at al Qaeda, kasama ang mga entity na konektado sa Iran’s Revolutionary Guard. Ipinunto ng mga nagsasakdal na ang umano’y kabiguan ng exchange na pigilan ang mga paglilipat na ito ay nagbigay-daan sa mga daloy ng pondo na sumusuporta sa mararahas na operasyon sa iba’t ibang rehiyon. Gayunpaman, tinukoy ng hukom na ang ugnayang inilarawan sa reklamo ay tumutugma lamang sa karaniwang paggamit ng platform, kung saan ang mga hindi matukoy na aktor ay nagpapanatili ng mga account at nagsagawa ng mga transaksyon sa exchange sa isang ugnayang inilarawan ng pasya bilang arm’s-length.

Sinabi sa X ng abogado ni Zhao na si Teresa Goody Guillen, isang dating abogado ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), na nakatanggap si CZ at ang Binance ng tinawag niyang mahalagang pag-unlad hinggil sa mga paratang na inihain laban sa kanila. Aniya, ibinasura ng korte ang bawat paratang na inihain ng mga nagsasakdal, na napagpasyahang nabigo silang iugnay si Zhao o ang Binance sa pagpopondo ng anumang aktibidad na terorista. “Ikinagagalak naming kinilala ng Hukuman ang kakulangan ng kredibilidad sa mga paratang. Mas mabuti pa kung titigil na ang mga Nagsasakdal sa paghahain ng mga walang basehang paratang sa simula pa lang!” wika niya.

Nagkomento rin si CZ sa X:

“Pansamantala ang pekeng balita. Laging dumarating ang katotohanan sa paglipas ng panahon. Magdagdag tayo ng kaunting lohika rito. Talagang zero (0) ang motibo para sa anumang CEX na magkaroon ng kahit anong kinalaman sa mga terorista.”

“Sa palagay ko hindi sila aktibong nagte-trade (walang kita sa bayarin). Maaaring subukan nilang magdeposito at agad na mag-withdraw (hindi rin ito lumilikha ng anumang kita),” dagdag pa ni CZ.

Pinatindi rin ng mga mambabatas sa Washington ang pagbabantay sa exchange. Noong Peb. 24, sinimulan ni Senator Richard Blumenthal (D-CT) ang isang Senate inquiry sa Binance kaugnay ng mga umano’y paglabag sa sanctions na konektado sa mga Iranian entity. Bukod dito, hinimok ng 11 Demokratikong senador ang Treasury Department at Department of Justice na imbestigahan ang pagsunod ng exchange sa sanctions at anti-money laundering, na nagbabala na ang mga panganib ng ipinagbabawal na pananalapi na inuugnay sa mga platform ng digital asset ay maaaring magbanta sa pambansang seguridad ng U.S. Isinulat ng mga mambabatas: “Sumusulat kami upang ipahayag ang aming pag-aalala sa mga panganib ng ipinagbabawal na pananalapi na inihaharap ng digital asset firm na Binance Holdings Ltd. (Binance). Ang mga kamakailang ulat ay nagbubunsod ng seryosong pag-aalala tungkol sa tibay ng mga guardrail laban sa ipinagbabawal na pananalapi sa digital asset exchange ng Binance.”

FAQ 🧭

• Bakit ibinasura ng pederal na hukom ang demanda laban sa Binance?
  Natuklasan ng korte na nabigo ang mga nagsasakdal na ipakita na sinadya ng Binance o ni Changpeng Zhao na suportahan o makilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa terorismo.
• Nangangahulugan ba ang pasya na wala nang karagdagang legal na panganib ang Binance sa kasong ito?
  Hindi, pinahintulutan ang mga nagsasakdal na amyendahan ang kanilang reklamo at maaari silang magsampa muli kung matutugunan nila ang mga legal na isyung tinukoy ng hukom.
• Anong papel ang ginampanan ng mga transaksiyong cryptocurrency sa mga alegasyon?
  Iginigiit ng mga nagsasakdal na daan-daang milyong dolyar ang dumaan sa mga Binance account na inuugnay sa mga grupong itinuturing na dayuhang organisasyong terorista.
• Bakit mahalaga ang pasyang ito para sa mga crypto investor?
  Ipinapakita ng pagbabasura ang mga limitasyon sa pananagutan ng platform, na maaaring makaapekto sa kung paano tatratuhin ng mga korte ang mga legal na paratang laban sa malalaking crypto exchange.