'Isang Bagong Antas ng Kabaliwan': Nag-freeze ang Bank of Thailand ng Mahigit 3 Milyong Account, Nagtakda ng Limitasyon sa Paglipat

Nag-aksyon ang Central Bank ng Thailand Laban sa Online Scams, Nag-freeze ng Milyun-milyong Account

Ang Thailand, isang bansa na sinasalanta ng libu-libong online scams, ay sa wakas gumawa ng aksyon laban sa ilan sa mga krimen.

Ayon sa mga ulat sa lokal na press, ang Central Bank of Thailand ay nag-freeze ng 3 milyong account na konektado sa 177,000 tinatawag na “mule” accounts — mga account na ginagamit ng mga mandurukot upang idaan ang iligal na pondo.

Dahil nagdusa ng malalaking pagkalugi na pumapalo sa mahigit $60 milyon ang mga kustomer na itinuturing na vulnerableng grupo noong Q2, nagtakda ang bangko ng mga limitasyon sa paglipat batay sa mga profile ng kustomer.

Halimbawa, ang mga grupong itinuturing na vulnerable, kabilang ang mga batang wala pang 15 at matatandang higit sa 65, ay maaari lamang maglipat ng katumbas na $1,570 kada araw. Ang limitasyong ito ay maaaring tumaas sa paglipas ng panahon. Ang pagtaas ng limitasyon para sa mga emergencies ay maaaring iproseso, ngunit tumatagal ito ng mga oras at nangangailangan ng masusing pagsusuri.

Sinasabi ng mga awtoridad ng bangko na ang mga pag-freeze na ito ay mahalaga sa paglaban sa problema sa online na krimen, sa kabila ng kanilang nakakagambalang epekto. Sinabi ni Assistant Governor Daranee Saeju ng Bank of Thailand na:

Mahalaga ang pag-freeze ng pinaghihinalaang mga account para sa pagsubok at pagpapabalik ng ninakaw na pondo sa mga biktima ng scam.

Libu-libong inosenteng mga gumagamit ang nagkaroon ng frozen na mga account kahit na walang maliwanag na ugnayan sa iligal na gawain, kahit na kabaligtaran ang sinasabi ng mga awtoridad.

Nagdulot ito ng krisis sa tiwalang-pangbangko at daliang pag-withdraw ng pera sa takot na maapektuhan. Ang mga expat ng Russia sa Thailand ay mukhang kakaibang naapektuhan, nahaharap sa mga pagbabalik ng card at mga pagtanggi sa withdrawal.

Ayon sa mga ulat sa lokal, isang Russian national ang nag-ulat ng legal na binuksang $25,000 account na na-freeze mula pa noong 2019. “Ito ay isang bagong antas ng kabaliwan,” sabi ng isa pang Russian national sa Thailand, nang tinutukoy ang pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay.

Gayunpaman, mukhang hindi titigil ang mga pag-freeze, habang nakatuon ang bangko na tapusin ang mga scam na ito sa pamamagitan ng pagsara ng mga paraan ng kita para sa mga online na kriminal. Gayunpaman, kamakailan lamang binuksan ang bansa para sa digital assets, na nagbibigay-daan sa mga turistang gamitin ang mga ito para sa mga bayad.