Inutusan ng AUSTRAC ang Binance Australia na Magtalaga ng Auditor Dahil sa Mga Pagkukulang sa AML

Babala sa Mga Pandaigdigang Palitan

Ang ahensya ng pananalapi at anti-money laundering ng Australia, AUSTRAC, ay inutusan ang Binance Australia na magtalaga ng external auditor matapos matukoy ang “seryosong pag-aalala” sa mga kontrol ng crypto exchange sa AML/CTF. Ang direktiba ay sumusunod sa isang regulasyon na pagsusuri ng Investbybit Pty Ltd, ang lokal na sangay ng pangunahing centralized crypto exchange sa mundo.

Ayon sa isang pahayag sa media, ang desisyon ay dulot ng ilang di-umano’y pagkukulang sa bahagi ng Binance Australia. Itinuro ng CEO ng AUSTRAC na si Brendan Thomas ang kamakailan nitong independiyenteng pagsusuri, na sinabi niyang “limitado ang saklaw” kumpara sa laki, handog ng negosyo, at risk profile ng Binance.

Nagtaas din ng pag-aalala ang AUSTRAC ukol sa kakulangan ng lokal na pangangasiwa at mga mapagkukunan, pati na rin ang mataas na turnover ng kawani. Dahil sa mga isyung ito, kinuwestiyon ng ahensya ang pangkalahatang kasapatan ng pamamahala ng AML/CTF ng Binance sa bansa.

Binanggit ni Thomas na habang ang mga pandaigdigang operator tulad ng Binance ay maaaring lumitaw na may sapat na mapagkukunan, dapat nilang iakma ang kanilang mga sistema upang ipakita ang lokal na kinakailangan ng regulasyon. “Kung hindi nila nauunawaan ang mga panganib ng lokal na money laundering at pagpopondo ng terorismo, hindi nila natutugunan ang kanilang mga obligasyon sa AML/CTF sa Australia,” aniya.

Pinapaalalahanan din ng pinuno ng AUSTRAC ang lahat ng digital currency exchanges na manatiling mapagmasid laban sa kahina-hinalang transaksyon, lalo na ang mga kaakibat ng mga scam, cybercrime, at pagpopondo ng terorismo. Sinabi niya:

Pinapaalalahanan ko ang lahat ng digital currency exchanges na manatiling alerto sa mga transaksyon na nagpapakita ng kahina-hinalang pag-uugali, kabilang ang money laundering sa pamamagitan ng scams at cybercrime at pagpopondo ng terorismo – higit na mataas ang potensyal para sa mga aktibidad na ito para sa mga pandaigdigang palitan.

Binigyan ang Binance Australia ng 28 araw upang magmungkahi ng mga external auditor para sa pagsusuri at pagpili ng AUSTRAC.

Mula sa simula ng taon, ang AUSTRAC ay hinihigpitan ang mga kontrol sa crypto exchanges at nagsagawa ng mga hakbang sa pagpapatupad laban sa mga entidad na di-umano’y hindi tumupad sa ilang mga kinakailangan. Halimbawa, iniulat ng Bitcoin.com News noong Mayo na pinarusahan ng AUSTRAC ang crypto exchange Cointree dahil di-umano’y hindi pagsumite ng mga ulat sa oras.

Bago nito, ang ahensya ay kumilos laban sa 13 mga remittance at digital currency exchange providers. Simula Marso 2026, hihilingin ng AUSTRAC sa mga crypto entity na makuha ang data ng user pati na rin mag-ulat ng impormasyon sa mga transaksyong pinansyal.