Inutos ng Hukom ang Pagdakip kay ‘Cryptospain’ sa Kaso ng $300M Pyramid Scheme

Koneksyon sa Politika at Pag-aresto

Inutos ng hukom sa Mataas na Hukuman ng Espanya si Álvaro Romillo Castillo, isang negosyante sa cryptocurrency na kilala bilang “Cryptospain” at “Luis Crypto,” na mapunta sa pansamantalang pagkakulong na walang piyansa. Ang desisyon ay sumunod sa mga alegasyon na si Romillo ang nagplano ng isang pyramid scheme na nandaya sa mga mamumuhunan ng $300 milyon. Inilabas ang utos sa gitna ng mga alalahanin ng mga imbestigador—matapos ma-detect ang mga kamakailang paglilipat ng pondo sa ibang bansa—na maaaring tumakas siya.

Ayon sa mga lokal na ulat, kamakailan lamang napansin si Romillo matapos niyang aminin na pinondohan niya ang European election campaign ni Luis Pérez, lider ng ultra-konserbatibong partido politikang Se Acabó La Fiesta (SALF). Inaresto ng mga ahente ng pagpapatupad ng batas mula sa yunit ng UCO ng Civil Guard si Romillo noong Nob. 6.

Inilabas ng hukom ang utos ng pagkakulong matapos ipaalam na si Romillo ay may mataas na panganib na hindi magpakita para sa naka-iskedyul niyang pagdinig sa Biyernes. Ang mga imbestigador, na nagtatrabaho kasama ang Ahensiya ng Buwis ng Espanya, ay natunton na ang $33.5 milyong kamakailang paglilipat ng pera sa ibang bansa.

Humarap si Romillo sa seryosong mga kasong kabilang ang pandaraya, pagiging miyembro ng isang samahang kriminal, at money laundering. Ang mga kasong ito ay nagmula sa kanyang paglikha at pagpapatakbo ng Madeira Invest Club (MIC), na inilarawan ng Pambansang Komisyon ng Securidades ng Merkado ng Espanya (CNMV) bilang isang “financial boiler room.” Inangkin umano ng MIC sa mga mamumuhunan ang minimum na taunang kita na 20% sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pondo para sa mga high-value na asset tulad ng virtual art, ginto, bangka, kotse, at iba pang mga luxury goods.

Pinaghihinalaan ng mga awtoridad na sistematikong dinivert ni Romillo ang mga pondo mula sa platform upang bumili ng mga personal na asset. Sa panahon ng interogasyon, ipagtanggol niya ang kanyang mga pagkilos, na sinasabing bala niyang bayaran ang mga tinatayang 2,700 naapektuhang mga mamumuhunan. Sinabi rin niyang ni-refund niya ang marami sa mga biktima nang cash, bagaman hindi siya makapagbigay ng ebidensya.

Nagdulot ng pag-aalinlangan ang testimonya ni Romillo dahil sa mga kontradiksyon tungkol sa kanyang mga pag-aari at pamumuhay. Ayon sa hukom, ginamit ni Romillo ang kanyang kasikatan sa social media upang magpatakbo ng “panlilinlang na negosyo ng malawakang pangangalap ng pondo” sa pagitan ng Enero 2023 at Setyembre 2024, na ang mga pondo ng mamumuhunan ay ipinasa sa personal na yaman. Maraming mga grupo ng prosekusyon ang naka-align sa matagumpay na kahilingan ng tagausig para sa kanyang agarang pagkakakulong.

FAQ 🧠

• Bakit pinigil si Álvaro Romillo Castillo sa Espanya? Isang hukom sa Espanya ang nag-utos ng kanyang pagkakulong dahil sa isang $300 milyong crypto fraud scheme.
• Ano ang Madeira Invest Club (MIC)? Ang MIC ay isang pinaghihinalaang pyramid scheme na nangangako ng 20% kita sa mga pamumuhunan sa luxury asset.
• Nagpondo ba si Romillo ng anumang mga kampanya sa politika? Inamin niyang pinondohan niya ang kampanya sa European election ni Luis Pérez para sa partido ng SALF.
• Magkano ang pera na na-trace sa ibang bansa ng mga imbestigador? Sinubaybayan ng mga awtoridad ang €29 milyon sa kamakailang mga paglilipat sa ibang bansa na nauugnay kay Romillo.