Inusad ng Pederal na Hukuman ang Pagbawi ng Crypto habang Naglilinaw ang Forfeiture ng Daan para sa Restitusyon ng Biktima

Nagtapos na Order ng Forfeiture para sa Pagbawi ng Bitcoin at Tether Mula sa Elder Fraud Scheme

Isang aksyon ng federal court ang sumulong sa mga pagsisikap na mabawi ang mga pondong nawala sa isang pandaraya. Inanunsyo ng Opisina ng U.S. Attorney para sa Middle District ng Louisiana noong Dis. 18 ang forfeiture ng nasamsam na cryptocurrency na kaugnay sa scam na nakatuon sa matatanda, na nagbibigay-daan sa pagbabalik ng mga assets sa mga biktima.

Ang anunsyo ay nagsasaad na si U.S. District Judge Brian A. Jackson ay pumirma ng huling order ng civil forfeiture noong Dis. 15 na saklaw ang cryptocurrency na konektado sa wire fraud at money laundering. Ang Opisina ng Attorney ay nagdetalye:

Ang isang huling order ng forfeiture ay pinirmahan sa isang aksyon ng civil forfeiture na pormal na nagsuko ng 1.96356404 BTC at 60,139.5734 USDT bilang digital na pera na kasangkot sa mga paglabag sa wire fraud at money laundering.

“Ang bitcoin at USDT na ito, na kilala rin bilang tether, ay nasamsam mula sa isang wallet address sa pangalan ng isang Indian national, kung saan ang wallet address ay hawak sa isang digital currency exchange na matatagpuan sa Seychelles, Africa. Ang pinagsamang nasamsam na bitcoin at tether ay nagkakahalaga ng higit sa $200,000,” dagdag ng anunsyo.

Ipinahiwatig ng mga awtoridad na ang mga assets ay karapat-dapat na ngayon para sa U.S. Department of Justice (DOJ) upang simulan ang mga pamamaraan ng kompensasyon para sa maraming biktima. Napag-alaman ng mga imbestigador na hindi bababa sa apat na matatanda ang nagoyo sa pamamagitan ng isang cryptocurrency emergency scam na umaasa sa pagpapanggap, kahalagahan, at imbentong pagbabanta upang pilitin ang mabilis na desisyong pinansyal.

Magbasa pa: DOJ Naghahanap ng $5M sa Bitcoin na Kaugnay sa SIM Swapping at Casino Laundering Scheme

Karagdagang detalye ay naglalarawan kung paano ang lahat ng apat na biktima, bawat isa ay lampas sa edad na 70, ay sumunod sa mga instruksyon na mag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa personal na mga bank account, ideposito ang pera sa mga bitcoin ATM, at ipadala ang mga pondo sa mga wallet address na kinokontrol ng mga salarin. Dalawang biktima ay naninirahan sa Louisiana, habang ang iba pa ay naninirahan sa Texas at Minnesota. Sa isang insidente, isang biktima ang sinabihan ng mali na ang kanyang bank account ay na-hack at nauugnay sa kriminal na materyal, pagkatapos ay binantaan ng pag-aresto maliban kung siya ay magdedeposito ng $31,000 sa isang bitcoin ATM. Isa pang biktima ang nakatanggap ng mapanlinlang na babala sa kanyang laptop at iniutos na ilipat ang $30,000 sa pamamagitan ng dalawang ATM na transaksyon na may pantay na halaga.

Ang U.S. Secret Service Cyber Fraud Task Force ay nagtulungan sa maraming parish at county sheriff’s offices sa apat na estado upang masubaybayan ang mga digital na transaksyon at tukuyin ang mga daloy ng wallet. Binigyang-diin ng mga prosecutors na ang cryptocurrency emergency scams ay madalas nananamantala ng takot at pagkalito, partikular sa mga matatanda, habang ang mga federal at lokal na ahensya ay patuloy na pinapalakas ang pagsasanay, mga kasangkapan sa imbestigasyon, at interagency coordination sa pamamagitan ng Elder Justice Initiative ng Department of Justice.

FAQ ⏰

• Gaano karaming cryptocurrency ang nasamsam sa kaso ng pandaraya sa Louisiana?
  Pinasamsam ng mga federal na awtoridad ang 1.96356404 BTC at 60,139.5734 USDT na nagkakahalaga ng higit sa $200,000.
• Sino ang pangunahing mga biktima ng crypto emergency scam?
  Hindi bababa sa apat na biktima na lampas sa edad 70 ang tina-target sa Louisiana, Texas, at Minnesota.
• Paano nakuha ng mga scammer ang pondo ng mga biktima?
  Ang mga biktima ay inutusan na mag-withdraw ng pera at ideposito ito sa mga bitcoin ATM na nakakabit sa mga fraud wallets.
• Ano ang susunod na mangyayari sa nasamsam na bitcoin at USDT?
  Maaari nang simulan ng Department of Justice ang mga pamamaraan ng kompensasyon para sa mga apektadong biktima.