Inilulunsad ng Turkey ang Pinalawak na Kapangyarihan para sa Financial Watchdog na I-freeze ang mga Account, I-blacklist ang mga Crypto Wallet

Pagsunod sa Pandaigdigang Pamantayan

Ang gobyerno ng Turkey ay iniulat na naghahanda upang bigyan ng bagong awtoridad ang kanilang tagapagsubaybay sa krimen sa pananalapi, ang Financial Crimes Investigation Board (MASAK), upang i-freeze o higpitan ang pag-access sa parehong banko at cryptocurrency accounts. Ang mga malawak na bagong panukala na ito, na nilalayon upang tulungan ang tagapagsubaybay sa kanilang paglaban sa money laundering at krimen sa pananalapi, ay nakatakdang ipasok sa pamamagitan ng isang panukalang batas ng parlamento, ayon sa isang ulat ng Bloomberg report.

Ang mga iminungkahing kapangyarihan ay sinasabing naaayon sa mga pamantayan na itinakda ng Financial Action Task Force (FATF), na nag-alis sa Turkey mula sa ‘grey-list’ noong Hunyo 2024. Napansin ng FATF nuon na ang Turkey ay nagpaunlad ng kanilang mga mekanismo para labanan ang money laundering at pagpopondo ng terorista. Sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa MASAK na habulin ang mga iligal na daloy ng pananalapi sa parehong tradisyonal at digital na pananalapi, lalo pang pinagtitibay ng mga awtoridad ng Turkey ang determinasyon ng bansa na manatili sa labas ng grey-list.

Ito ay kasunod ng naunang aksyong regulasyon ngayong taon, nang inihayag ng Turkey ang mga regulasyon na nagbigay sa Capital Markets Board (CMB) ng ganap na pangangasiwa sa mga cryptocurrency platform, na naglalahad ng mga mandatoryong obligasyon para sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto asset.

Ang ulat ng Bloomberg ay naglaan din na ang mga bagong regulasyon ay magbibigay awtorisasyon sa MASAK na i-blacklist ang mga cryptocurrency address na nauugnay sa krimen at magpataw ng limitasyon sa transaksyon. Ang mga hindi pinangalanang mga sources na binanggit sa ulat ay nagsasabing ang panukalang batas ay pangunahing naglalayong tugunan ang tinatawag na “rented accounts.” Naniniwala ang mga awtoridad na ang mga kriminal ay nagbabayad o nagpapaupa ng mga account mula sa kanilang mga may-ari upang isakatuparan ang pandaraya o ilegal na pagtaya.

Ang mga iminungkahing hakbang ay nakatakdang isama sa ika-11 Judicial Package, na inaasahang pormal na isusumite sa parlamento sa pagsisimula ng bagong taon ng lehislatibo. Gayunpaman, ang Turkish Finance Ministry ay hindi pa nagkokomento sa isyu. Ang regulasyon ay mananatiling sumasailalim sa pagbabago—maaari bago ang pagsusumite nito o sa panahon ng deliberasyon sa parlamento—at walang garantiya na ito ay maipapatupad sa kasalukuyang anyo nito.