Inilantad ng Operasyon ng FBI na Sting ang Network ng Pagmamanipula sa Presyo ng Crypto habang 10 Dayuhang Mamamayan ang Kinasuhan, Mahigit $1M ang Nasamsam

Mga Kaso ng Manipulasyon sa Crypto Market, Tinututukan ang mga Kumpanya at Ehekutibo

Inilarawan ng mga pederal na tagausig ang isang malawakang aksyon sa pagpapatupad ng batas na tumutugon sa pang-aabuso sa crypto market. Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) ang mga kaso noong Marso 30 laban sa 10 indibidwal na konektado sa apat na kumpanyang inakusahan ng pagmamanipula ng mga presyo ng digital asset. Nakasentro ang kaso sa magkakaugnay na mga gawi sa pangangalakal na idinisenyo upang linlangin ang mga mamumuhunan at palobohin ang mga valuation.

Inilahad ng mga imbestigador ang mga karagdagang natuklasan na may kaugnayan sa pinsala sa mga mamumuhunan at mga pakinabang na pinansyal mula sa diumano’y mga scheme. Ayon sa mga opisyal:

“Sinasabi sa mga sakdal na ang mga nasasakdal ay hindi lamang nagsabwatan upang palobohin ang dami ng kalakalan at presyo ng mga cryptocurrency kundi kumita rin sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga cryptocurrency sa pinalobong mga presyo sa mga hindi nakaaalam na mamumuhunan.”

Kabilang sa mga kaso ang mga empleyado at ehekutibo mula sa Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian, na bawat isa ay inuugnay sa istrukturadong pangangalakal na idinisenyo upang magmukhang may demand.

Undercover na Estratehiya ng FBI sa Token, Nagbunyag ng Pandaigdigang Crypto Scheme

Inilarawan ng mga awtoridad kung paano umabot ang operasyon sa iba’t ibang hurisdiksyon, na may maraming pag-aresto na isinagawa sa buong mundo. Tatlong nasasakdal, kabilang ang mga senior executive, ang na-extradite mula Singapore at humarap sa pederal na hukuman sa Oakland. Ang iba naman ay naunang umamin ng kasalanan at nabigyan na ng hatol, na sumasalamin sa magkakaibang papel sa diumano’y maling gawain.

Ang Operation Token Mirrors ang nagsisilbing pundasyon ng mas malawak na imbestigasyon, na umasa sa token na ginawa ng FBI na kilala bilang NexFundAI upang matukoy ang ipinagbabawal na aktibidad sa market-making. Ginamit ng mga pederal na ahente ang token bilang bahagi ng isang undercover na estratehiya upang makipag-ugnayan sa mga kumpanya at idokumento kung paano iniaalok at isinasagawa ang mga serbisyong wash trading. Umusad ang kaso sa pamamagitan ng mga sakdal na inilabas mula Marso hanggang Setyembre 2025, na sinundan ng mga pag-aresto sa Singapore at mga kasunod na extradition na nagdala sa mahahalagang ehekutibo sa kustodiya ng U.S.

Binigyang-diin ng mga filing sa hukuman ang mas malalawak na pinansyal at legal na mga kahihinatnan na kaugnay ng aktibidad. Ayon sa mga tagausig:

“Ang mga tinatawag na pump-and-dump scheme na ito ay nagdulot ng pagkalugi sa mga mamumuhunan sa Estados Unidos at sa iba pang lugar … Mahigit $1 milyon sa cryptocurrency ang nasamsam na sa ngayon.”

“Bukod sa tatlong na-extradite na nasasakdal, dalawa pa ang umamin na ng kasalanan at nahatulan ni U.S. District Court Judge Araceli Martínez-Olguín,” ayon sa mga tagausig. Kinasasangkutan umano ang gawi ng magkakaugnay na pagsisikap na palobohin ang mga sukatan ng token bago i-liquidate ang mga posisyon.

FAQ 🧭

• Ano ang ikinaso ng DOJ sa kaso ng manipulasyon sa crypto market?
  Kinasuhan ng DOJ ang mga indibidwal at mga kumpanya dahil umano sa pagpapalobo ng mga presyo ng crypto at panlilinlang sa mga mamumuhunan.
• Aling mga kumpanya ang sangkot sa diumano’y crypto scheme?
  Ang Gotbit, Vortex, Antier, at Contrarian ay inuugnay sa mga istrukturadong gawi sa pangangalakal na iniimbestigahan.
• Paano natuklasan ng FBI ang aktibidad ng crypto wash trading?
  Gumamit ang FBI ng isang undercover na token upang matukoy at maidokumento ang mga ilegal na serbisyong market-making.
• Ano ang mga panganib para sa mga crypto investor mula sa mga pump-and-dump scheme?
  Nahaharap ang mga mamumuhunan sa pagkalugi kapag ang artipisyal na pinalobong mga token ay ibinebenta ng mga insider sa pinakamataas na presyo.