Pinapabilis ng India ang pangangasiwa sa sektor ng crypto gamit ang mga notice ng pagsunod sa 25 offshore platform, pinapalakas ang proteksyon ng mga mamumuhunan habang pinalalawak ang pormal na pagpaparehistro at mga safeguard laban sa money laundering sa buong bansa.
India Target 25 Kumpanyang Offshore Crypto na Lumalabag sa AML sa Pag-atake ng FIU
ISINULAT NI
IBAHAGI
Nag-isyu ang India ng Mga Notice ng Pagsunod sa 25 Offshore Crypto Platforms
Pinapaintindi ng India ang pangangasiwa nito sa sektor ng digital na ari-arian habang ang Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ay pinapahigpit ang mga offshore platform na nagsisilbi sa mga lokal na gumagamit na walang pagpaparehistro. Ang pinakabagong hakbang ay biawaga ng regulator upang ipatupad ang pagsunod sa anti-money laundering habang nangangahulugan ng lumalaking pag-aalala sa panganib ng mga mamumuhunan mula sa hindi natugunang aktibidad ng crypto.
Inanunsyo ng FIU IND noong Oct. 1 na naglabas ito ng mga notice ng hindi pagsunod sa 25 offshore na nagbibigay serbisyo ng crypto, sinabi:
Bilang bahagi ng kamakailang aksyon ng pagsunod laban sa gayong mga entity, naglabas ang Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ng mga notice ng hindi pagsunod sa sumusunod na 25 offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) sa ilalim ng Seksiyon 13 ng Batas sa Pag-iwas sa Pag-agos ng Pera (PML) Act, 2002.
Ang mga entity ay Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, and Coinw.
Dagdag pa rito, ang direktor ng FIU IND, na gumagamit ng mga kapangyarihan sa ilalim ng Seksiyon 79(3)(b) ng Information Technology Act, 2000, ay nag-utos ng pag-alis ng ilang mga website at apps. Naglabas ng mga notice sa mga entity hinggil sa “takedown ng application/URLs para sa pampublikong pag-access na natagpuang ilegál na nag-o-operate nang hindi sumusunod sa kaugnay na mga probisyon ng PML Act, 2002 sa India.”
Binanggit ng mga regulator ang patuloy na pagsisikap na palawakin ang pagsunod, na nagsasaad:
Hanggang sa kasalukuyan, 50 VDA SPs ang nakarehistro sa FIU IND.
“Gayunpaman, paminsan-minsan ang mga entity na nagsisilbi sa mga gumagamit sa India ngunit hindi nagrerehistro at sa gayon ay nananatiling labas ng AML/CFT framework ay kinikilala ng FIU IND,” dinagdag ng anunsyo.
Dagdag na pinayuhan ng mga opisyal ang mga mamumuhunan: “Kailangang mabanggit na ang mga produkto ng crypto at NFTs ay hindi regulado at maaaring lubhang mapanganib. Maaaring walang regulasyong rekors para sa anumang pagkawala mula sa gayong mga transaksyon.” Habang ang pagpapatupad ay nakatuon sa pagpapalakas ng sistemang pinansyal, binalaan ng mga kritiko na ang gayong mga limitasyon ay maaaring itulak ang mga gumagamit sa hindi reguladong mga channel. Ang mga tagapagtaguyod ng crypto ay naniniwala na ang isang framework na pinangungunahan ng pagsunod, sa halip na mahigpit na mga takedowns, ay maaaring makapagpatimbang ng mas mahusay na inobasyon at proteksyon ng mga mamumuhunan.
